문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

“美 수출통제 대상인 중국軍 연계 대학, 엔비디아 H200 칩 구매했다”

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FT “美 상무부, 국무·국방부 요구에도 메가스피드 ‘엔티티 리스트’ 등재 보류”

미국 정부가 엔비디아(Nvidia)의 첨단 인공지능(AI) 반도체를 중국으로 밀수출했다는 의혹을...

관세·공급망

中, 1~10월 무역흑자 1조달러 돌파… AI 붐에 수출 성장세 지속

| 中, 지난해보다 한 달 빨리 무역흑자 1조달러 돌파 |...

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젠슨 황과 불륜 관계인 사업가, 엔비디아 AI 반도체 75억불어치 中 우회 공급 의혹

중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 기업인 앨리스 황(Alice Huang·중국명...

AI·코인·핀테크

홍콩, 3월 첫 스테이블코인 발행 라이선스 발급 예정

| 홍콩 금융당국, 사업성·안정성 중심으로 허가 심사 | HSBC, 중국 공상은행 등 신청한 것으로 알려져 <개요> 홍콩 금융당국이 오는 3월 스테이블코인 발행자에 대한 첫 라이선스를 발급할 계획임을...

마약

美 법원, 다크웹 마약 플랫폼 운영자 징역 30년 선고…거래액만 2000억원 넘어

| 대만 국적 청년, 암호화폐 기반 마약 거래·수수료 수익 확보 | 암호화 기술 앞세워도 수사망 회피 한계 드러나 <개요> 미국 법무부는 암호화폐 기반 다크웹 마약 거래 플랫폼을...

러시아·CIS

[PREMIUM] 도이치뱅크, 자금세탁 의혹으로 다시 수사 대상에 올라

| 獨 연방검찰, 도이치뱅크 주요 지점 압수수색 | 獨 당국, 외국 기업 거래 관련 자금세탁 혐의 수사 착수 <개요> 독일 당국이 자금세탁 혐의와 관련해 도이치뱅크 프랑크푸르트와 베를린...

유럽

[PREMIUM] EU, 온라인 사기 대응 강화…FIU·은행 간 데이터 공유 확대

| EU 집행위원회, FIU·은행 정보 공유 확대해 사기 탐지 속도 제고 | 집행위, 아시아 등 역외 국가와 공조해 사기 자금 이동 차단 | EU, 결제 계좌·암호화폐...

관세·공급망

[PREMIUM] “나이지리아, 작년 中 일대일로 관련 35조원 건설계약…최대 체결국”

| 국제 연구기관, 2025년 中 일대일로 건설계약 1위 국가로 나이지리아 집계 | 나이지리아, 200억달러 가스 산업 프로젝트로 계약 규모 급증 <개요> 국제 연구기관의 공동 분석에 따르면 작년...

AI·코인·핀테크

러시아 당국, 비트코인 채굴 1위 비트리버 CEO 탈세혐의로 체포

| 러 사법당국, 이고르 루네츠 비트리버 CEO 탈세 혐의로 체포 | 모스크바 법원, 수사 기간 동안 가택연금 명령 | 비트리버, 美 제재·내부 분쟁 이어 규제 리스크...

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中, 한화오션 美 자회사 5곳 반제재 조치 유예 2개월 연장

| 中 상무부, 미중 합의 이행 차 9일 부로...

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