문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1206. 시리아 일반 면허(GL) 24에서 “행정 기관”의 범위에 포함되는 시리아 기관은 무엇입니까?

<시리아 제재> 1206. 시리아 일반 면허(GL) 24에서 "행정 기관"의 범위에 포함되는 시리아 기관은 무엇입니까? 시리아의 행정 기관에는 2024년 12월 8일 이후 시리아 내 연방, 지역 또는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1205. 시리아 일반 면허(GL) 24의 목적과 허용 범위는 무엇입니까?

<시리아 제재> 1205. 시리아 일반 면허(GL) 24의 목적과 허용 범위는 무엇입니까? GL 24는 2024년 12월 8일 바샤르 알아사드 정권 붕괴 이후 시리아에서 필수적인 행정 서비스가 방해받지...

관세·공급망

안보와 자유를 둘러싼 갈등, 전 세계로 확산되는 소셜 미디어 규제

| 알바니아 청소년 폭력사건 계기 1년간 틱톡 사용 금지 | 말레이시아 800만이상 이용 소셜 미디어 정부 허가 필요 | 美 국가 안보 이유로 외국 소셜 미디어...

China View

화웨이 회장의 자신감 “10년 걸릴 일을 1년 만에 해냈다”

| 제재위반으로 미국에 구금됐던 멍완저우 "우린 기적을 만들었다" <개요> 화웨이의 순환 회장 멍완저우는 지난 달 31일(현지 시각) 신년사를 통해, 미국의 강력한 제재 속에서도 화웨이가 AI 칩...

AI·코인·핀테크

美, AI 이용해 대선 개입한 이란·러시아 조직에 제재 발표

| AI 이용한 수백개 딥페이크 영상과 허위정보 퍼뜨려 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지난 달 31일(현지 시각), 2024년 미국 대선에 간섭하려 한 이란과 러시아의 조직 및 관련...

AI·코인·핀테크

알리바바 클라우드, 대규모 AI 모델 가격 최대 85% 인하

<개요> 알리바바의 클라우드 및 AI 기술 플랫폼 알리바바 클라우드는 지난 달 31일(현지 시각), 인공지능(AI) 기술에 활용되는 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM) 서비스의 가격을 최대...

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

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