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문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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러시아·CIS

EU 법원, 러 선박검사기관의 제재 취소 청구 기각… 인정 자격 철회는 취소

| EU, 우크라 침공 직후 러 국영 선박검사기관에 투자·거래...
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자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...
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관세·공급망

“미·중·러 3자 정상회담 추진 난항… 회담 형식·핵군축 의제 놓고 이견”

| 美, 3자 회담서 정상 간 자유로운 의견 교환...
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관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 베이커 맥킨지 “美 민주당, 중간선거 승리, 반도체·AI 수출통제 강화될 듯”

| 관세 철폐보다는 의회 감독 강화 가능성 | 러시아 제재...
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미국·캐나다

[PREMIUM] 美 FinCEN, 은행 법인고객 실소유주 반복 확인 의무 완화

| 동일 법인이 추가 계좌를 개설 할 땐 확인 안 해도 돼 | 기존 정보 변경될 때만 확인하는 방식으로 간소화 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 은행의 법인...
유럽

[PREMIUM] FATF, 쿠웨이트·파푸아뉴기니 그레이리스트 추가…이란은 블랙리스트 유지

| FATF, 쿠웨이트·파푸아뉴기니 그레이리스트 추가 | 오스트리아·이탈리아·싱가포르 상호평가 보고서 채택 | FATF, 위험 기반 평가·디지털 금융 감독 기조 강화 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 11일(현지시각)부터 13일까지 멕시코시티에서 열린 제5차 총회에서...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美·英 등 5개국 조세당국, 암호화폐 장외거래 위험성 지적

| 국제 공조기구 J5, 암호화폐 장외거래·결제업체 위험 경고 권고문 발표 | 장외거래 일 14억4000만달러·의심 거래 2360억달러 보고 지적 | 암호화폐 자금 흐름 감시 강화 필요성 부각 <개요> 미국·영국·호주·캐나다·네덜란드...
중동·아프리카

[PREMIUM] 이스라엘, 이란 공격 정보 이용해 도박 베팅한 예비군·민간인 기소

| 이스라엘 예비군·민간인, 작년 6월 이란 공격 정보 활용해 베팅 | 이스라엘 검찰, 중대한 안보 범죄·뇌물·사법 방해 혐의로 기소 | 예측시장 폴리마켓, 군사 기밀 정보 악용...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1237. 베네수엘라 일반면허(GL) 46A 및 48은 베네수엘라의 석유 또는 가스 부문과 관련된 허가된 거래를 지원하기 위한 특정 현지 세금, 허가 및 수수료 지급을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반면허(GL) 46A 및 48은 베네수엘라의 석유 또는 가스 부문과 관련된 허가된 거래를 지원하기 위한 특정 현지 세금, 허가 및 수수료 지급을...
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1236. 베네수엘라 일반면허(GL) 30B는 베네수엘라 GL 30A와 어떻게 다른가요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반면허(GL) 30B는 베네수엘라 GL 30A와 어떻게 다른가요? 2026년 2월 10일, OFAC은 "항만 및 공항 운영에 필요한 특정 거래를 허가하는" 베네수엘라 일반면허 30B(GL...
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