문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

Stay connected:

Featured Stories:

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

미국·캐나다

엔비디아 AI칩 60만 개 홍콩에 묶여…中, H200 대량 수입 승인 보류

|中 기술기업 수요에도 美 기술 의존 우려로 승인 제한…일부...

관세·공급망

美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려

|美, 캐나다산 알루미늄 관세 50%→25% 인하 가능성…美 내 가격...

러시아·CIS

러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

| JT인터내셔널의 현지 생산시설 4곳, 러 기업 관리 아래로 |...

러시아·CIS

헝가리가 EU의 러시아 제재 연장 거부 시 600억유로 동결 해제될 수도

| 제재 연장 불발 시 3월 16일부터 효력 상실… EU, 26개국 설득 나서 <개요> EU가 헝가리가 러시아 제재 연장을 거부할 가능성에 대비해 대응책을 마련하고 있음. 헝가리가...

러시아·CIS

트럼프 측근 美 상원의원 “러 휴전 거부 시 엄청난 제재”

| 트럼프 측근 그레이엄 의원 새로운 러시아 제재 법안 추진 | "러가 휴전 응하지 않으면 은행·에너지 뿐 아니라 거래 국가도 제재" <개요> 린지 그레이엄 미국 공화당 상원의원은...

AI·코인·핀테크

中, 암호화폐 자금세탁 강력 단속…작년 3032명 기소

| 암호화폐를 이용해 불법 자금 숨기고 합법 거래로 위장 | 中 검찰, 작년 금융사기·증권범죄 포함 2만5000명 이상 기소 <개요> 잉융 중국 최고인민검찰원 검찰총장이 전국인민대표대회에서 발표한 작년 업무보고에...

러시아·CIS

노르웨이, 러시아 유조선에 서비스 제공할 때 ‘유가 상한’ 준수 여부 실사

| 러시아엔 유조선도 팔지 못하도록 <개요> 노르웨이의 제재 및 수출 통제 기관인 DEKSA(Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner)는 지난 11일(현지시각) 해운 부문의 '유령함대'와 관련된 제재 지침을 새롭게...

유럽

리투아니아 카지노, 횡령 자금 출처 확인 소홀… 840만유로 벌금

| 리투아니아 올림픽 카지노, 금융 범죄 방지 의무 위반으로 제재 | 발트캡 투자담당자, 투자금 4200만 유로 횡령…도박으로 소진 <개요> 리투아니아의 카지노 운영업체인 올림픽 카지노 그룹 발티야(Olympic Casino...

관세·공급망

獨 기업, 러시아 시장 복귀 가능성? “현재로선 고려하지 않아”

| "현재 러시아 시장으로 복귀할 계획 없다" 獨 기업들 신중한 태도 | 할인 매각·퇴출세·국유화 위협으로 러시아 철수도 어려워 | 복귀 가능성 열어둔 기업…"단순 휴전이 아닌 상당한...

1...204205206...255 Page 205 of 255

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

미국·캐나다

엔비디아 AI칩 60만 개 홍콩에 묶여…中, H200 대량 수입 승인 보류

|中 기술기업 수요에도 美 기술 의존 우려로 승인 제한…일부...

관세·공급망

美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려

|美, 캐나다산 알루미늄 관세 50%→25% 인하 가능성…美 내 가격...

러시아·CIS

러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

| JT인터내셔널의 현지 생산시설 4곳, 러 기업 관리 아래로 |...

메인 토픽

美 상무부, ‘50% 룰’ 시행 내년 1월 초까지 추가 유예

| BIS, 11월 9일 종료 예정이던 계열사 규칙 시행...

문세형 컨설턴트

Stay connected:

Featured Stories:

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

엔비디아 AI칩 60만 개 홍콩에 묶여…中, H200 대량 수입 승인 보류

美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려

러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

Popular articles

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

엔비디아 AI칩 60만 개 홍콩에 묶여…中, H200 대량 수입 승인 보류

美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려

러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

美 상무부, ‘50% 룰’ 시행 내년 1월 초까지 추가 유예

About us