문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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북한·아시아

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

메인 토픽

“美, SK하이닉스 中공장 장비반입 제동…뉴욕 60조 공장투자도 차질”

|中 다롄공장 증설용 미국산 장비 수출허가 지연…美 현지 투자...

러시아·CIS

美 억만장자 주도 컨소시엄, 제재 대상 러시아 루코일 해외자산 인수 추진

|토드 보얼리·UAE 투자자 등 참여…최초 평가액 220억 달러 규모...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

미국·캐나다

美 FINRA, RBC캐피털마켓 AML 통제 미흡 적발…의심거래 감시 허점에 4억원 벌금

| 美 FINRA, RBC캐피털마켓 AML 프로그램 운영 부실 제재 | 자동 감시 규칙 미흡으로 의심거래 탐지 기능 제대로 작동 못 해 | 공식 견책·27만5000달러 벌금…내부 통제...

AI·코인·핀테크

인터폴 “아프리카 사이버범죄 절반 이상 AI 활용”…금융사기·자금세탁 위험 확산 경고

| 인터폴, 아프리카 36개국 사이버위협 평가 보고서 발표 | AI 활용 사이버범죄 55%…금융사기·신원 위조 급증 | 은행·통신사 정보 공유 미흡…자금세탁 대응 강화 필요 <개요> 인터폴이 발표한 '2026년 아프리카...

유럽

英 FCA, 거래보고 규제 대폭 손질…”금융회사 부담 연 2000억원 줄인다”

| 英 FCA, 거래보고 규정 개편안 확정…기업 규제 부담 완화 | 보고 항목 축소·외환 파생상품 일부 면제…보고 대상도 대폭 조정 | 금융범죄 감시 유지하면서 비용 절감…2028년부터...

유럽

英 항소법원, 비공개 자금세탁 수사 사실 의뢰인에 알린 변호사 유죄 확정

| 英 항소법원, 자금세탁 수사 사실 의뢰인에 알린 변호사 항소 기각 | 변호 활동과 별개로 비공개 수사 사실 전달은 정보 유출 해당 | 실제 수사 방해...

미국·캐나다

美, 하마스 자금조달 도운 가짜 자선단체 책임자 적발…테러지원 혐의 기소

| 美 법무부, 하마스 지원 혐의 '샴 자선단체' 글로벌 책임자 기소 | 구호물자·현금 전달하며 하마스 지도부와 공모한 혐의 | 자선단체 악용한 테러자금조달·자금 은닉 수법에 경고 <개요> 미국 법무부가...

유럽

PwC “아일랜드 금융기관 절반 이상, EU AML 규정 대응 미흡”

| PwC 아일랜드, 아일랜드 금융기관 43%만 새 AML 규정 기한 내 준수 전망 | 고객확인·실소유주 확인 강화…규제 분석 완료 기업 31% 그쳐 | AML 전문인력 부족...

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美 엔비디아, 데이터센터 고객사에 中 사업 비중 축소 요구…49% 이하 제한한다

|FT, 신규 계약부터 비중국 고객 매출 51% 이상 의무화...

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