문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美, USMCA 근거로 멕시코 포장재업체 노동권 침해 조사 요청…수입 관세정산 중단

|노조 활동 방해·부당해고 의혹 제기…멕시코에 결사의 자유 및 단체교섭권...

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EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

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UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

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美 펜실베이니아주, ‘정신과 의사 사칭’ 논란 AI 챗봇 상대 소송

| 美 주정부, AI 챗봇 확산 대응 위한 신규 규제 추진 확대 <개요> 미국 펜실베이니아주가 인공지능 챗봇 플랫폼 캐릭터.AI(Character.AI)를 상대로 소송을 제기했음. 주 정부는 해당 플랫폼의...

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아일랜드, 연간 자금세탁 범죄 50건서 2800건으로 급증…금융범죄 수사 강화

| 아일랜드 경찰 "지난해 자금세탁 사건 2768건 발생" | 국제 범죄조직 블랙 액스 수사 확대…1400명 용의자 특정 | 수사 당국, 모든 범죄 수사서 자금 흐름 추적...

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호주 경찰, 다크넷 자금세탁 혐의로 570만달러 규모 비트코인 압수

| 뉴사우스웨일스 경찰, 다크넷 거래 수익 추정 52.3비트코인 압수 | 안달루시아 특별수사팀, 15개월 수사 끝 자금세탁·마약 혐의 적발 | 호주 당국, 암호화폐 추적 역량 강화…다크넷 범죄...

AI·코인·핀테크

北 해커, 작년 암호화폐 21억달러 탈취…전체 피해 60% 차지

| 써틱 "北 연계 해커 조직, 수년간 암호화폐 67억5000만달러 탈취" | 탈중앙화 거래소·크로스체인 브리지 활용한 대규모 자금세탁 체계 부각 <개요> 블록체인 보안업체 써틱(CertiK)은 북한과 연계된 해커 조직들이...

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美 FBI, AI 기반 수사 체계 전면 확대…감시 확대 논란도 확산

| 카쉬 파텔 FBI 국장 "수사·내부 작전에 AI 도입 확대" | FBI, 안면인식·데이터 분석 활용해 실종 아동·범죄 대응 강화 | 시민단체, AI 기반 감시 확대 따른...

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캐나다, 금융감독청(FCA) 신설 추진…AI·양자기술 전문가 확보 강조

| 캐나다 정부, 금융감독청 통해 자금세탁 대응 역량 강화 | 샹파뉴 재무장관, AI·양자기술·암호학 전문가 확보 강조 | 금융정보분석센터 체계 한계 지적…직접 체포·기소 모델 도입 추진 <개요> 캐나다 정부가...

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