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| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선 및 외부 검증 명령…최고경영진 직무 적격성 재평가 요구 <개요> 아랍에미리트(UAE) 중앙은행(CBUAE)이 자금세탁방지와 금융제재 규정을 반복적으로 위반한 외국계 은행 지점에 2억디르함(약 729억5400만원)의 벌금을 부과했음. UAE 중앙은행은 지난 30일(현지시각) 해당 은행을 조사한 결과 자금세탁방지와 테러자금 조달 방지, 내부통제 및 금융제재 규정 등에서 중대한 위반 사항을 확인했다고 발표했음. […]
