문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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러에 팔리는 北 노동력… 벌어들인 돈은 무기 개발에 활용

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뉴저지 주지사, 항만 운영사에 러 경유 반입 시 처벌 경고

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홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

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“美, SK하이닉스 中공장 장비반입 제동…뉴욕 60조 공장투자도 차질”

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美 법무부, 암호화폐 ‘가짜 거래’ 혐의로 외국인 10명 기소

| 美 법무부, 갓비트 등 암호화폐 거래 지원 업체 연계 조직 기소 | 피고인들, 워시 트레이딩으로 거래량·가격 인위적 부풀려 | 해외 조직까지 처벌 확대…암호화폐 시장 규제...

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美 검찰, 5300만달러 디파이 해킹 사건 기소

| 美 당국, 우라늄 파이낸스 해킹 혐의로 조너선 스팔레타 기소 | 스팔레타, 스마트계약 취약점 악용해 5300만달러 탈취 | 사법당국, 디파이 해킹도 절도·자금세탁으로 판단 강화 <개요> 미국 당국이 탈중앙화...

AI·코인·핀테크

브라질, 범죄자 암호화폐 압수·매각해 공공안보 재원 활용 법제화

| 룰라 브라질 대통령, 조직범죄 대응 위해 디지털 자산 압수법 서명 | 사법당국, 암호화폐 포함 자산 동결·압류·조기매각 권한 확보 | 브라질 정부, 매각 수익 공공안보 기금으로...

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美 노동부, 퇴직연금 401(k) 통해 비트코인 투자 허용 추진

| 美 노동부, 401(k) 계좌 내 가상자산·대체투자 허용 규정 제안 | 트럼프 행정부, 퇴직연금 투자 규제 완화로 선택권 확대 추진 | 정치권·전문가, 은퇴자금 위험 노출 가능성...

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中 상무부, 정상회담 앞두고 美 무역 관행 겨냥 조사 착수

| 中 상무부, 美 무역 관행 대상 두 건 조사 착수 | 공급망 교란 및 친환경 제품 무역 저해 여부 점검 | 美·中 정상회담 앞두고 협상...

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日 은행권, 자금 세탁 의심 계좌 공유 체계 구축…동결 기간 단축

| 日 은행권, 자금세탁 의심 계좌 정보 신속 공유 시스템 구축 | 전국은행협회, 내년 4월부터 공동 시스템 운영 추진 | 금융청, 정보 공유·계좌 동결 미흡 시...

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