문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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중간선거 참패한 트럼프, 비서실장 전격 교체… ‘강경파’ 밀러 발탁

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美, 일부 비영리단체를 테러 연계 조직으로 지정 검토 중

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美 재무부, 이란 제재 회피 도운 캐나다 금융업체 8곳 제재

| 일당, 혁명수비대·제재 대상 가상자산 거래소와의 거래 지원 | 이란...

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美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

관세·공급망

트럼프 車 관세 인상 압박 속 EU·美 무역수장 5일 회동 예정

| EU·美 무역수장, 5일 파리서 회동 예정 | 트럼프, EU산 자동차 관세 15%→25% 인상 방침 제시 | EU, 합의 이행 주장하며 대응 옵션 검토 <개요> 유럽연합(EU)과 미국의 무역...

관세·공급망

美 USTR, 301조 과잉생산 조사 공청회…韓, 시장경제 원칙 강조 예정

| 美 USTR, 16개 경제주체 과잉생산 관련 301조 공청회 개최 | 韓 정부, 시장경제 원칙·자발적 구조조정 강조 예정 | 트럼프 행정부, 관세 대체 수단으로 301조 활용...

관세·공급망

EU, 에너지 사업서 中 인버터 퇴출…韓·美·日 대체 공급망 부상

| EU, 에너지 사업서 中 등 고위험국 인버터 사용 금지 결정 | EU 집행위, 전력망 교란 및 원격 차단 가능성 경고 | 韓·日·美 등 대체 공급망...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1250. OFAC 제재에 따라 이란의 디지털 자산 거래소는 차단 대상입니까?

<이란 제재> OFAC 제재에 따라 이란의 디지털 자산 거래소는 차단 대상입니까? 예, 해당됩니다. 행정명령 13599호(E.O. 13599)는 이란 거래 및 제재 규정(ITSR, 31 CFR part 560)...

AI·코인·핀테크

日 금융당국, 부동산 가상자산 결제 가이던스 발표…자금세탁 차단 강화

| 日 금융청·국토교통성·경찰청·재무성 등 공동 가이던스 발표 | 가상자산으로 부동산 거래하면 자금출처 확인 통보 의무 강화 <개요> 일본 금융당국이 부동산 거래에서 가상자산 결제가 늘어나는 흐름에 대응해 자금세탁...

AI·코인·핀테크

우즈벡, 재생에너지 기반 암호화폐 채굴 단지 출범…10년간 세금 면제

| 채굴단지 입주 기업에 10년 법인세·재산세·토지세 면제 | 재생에너지 기반 채굴 유치 추진, 전력 인프라가 핵심 변수 <개요> 우즈베키스탄 정부가 카라칼팍스탄 지역에 대규모 암호화폐 채굴 단지를 조성하고...

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