문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

관세·공급망

美, LNG 시설 안전규정 20여년 만에 개정 추진…규제 낮추고 연 1억 달러 비용 절감 기대

|미 교통부, 20여 년 전 산업표준 최신화…이중관 배관·신형 저장탱크...

AI·코인·핀테크

美, AI 이용해 대선 개입한 이란·러시아 조직에 제재 발표

| AI 이용한 수백개 딥페이크 영상과 허위정보 퍼뜨려 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지난 달 31일(현지 시각), 2024년 미국 대선에 간섭하려 한 이란과 러시아의 조직 및 관련...

AI·코인·핀테크

알리바바 클라우드, 대규모 AI 모델 가격 최대 85% 인하

<개요> 알리바바의 클라우드 및 AI 기술 플랫폼 알리바바 클라우드는 지난 달 31일(현지 시각), 인공지능(AI) 기술에 활용되는 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM) 서비스의 가격을 최대...

AI·코인·핀테크

中 인민은행, 보고서 통해 암호화폐 규제 강조 “금융안정성에 위협”

| 中 가상화폐 '고변동성, 잠재적 위협 자산'으로 평가 <개요> 중국 인민은행(PBOC)은 2024년 금융안정보고서를 통해 가상화폐가 금융 시스템 안정성을 위협할 수 있다고 지적하며 강력한 규제의 필요성을 강조했음....

관세·공급망

시리아 신임 지도자, 선거 준비 4년 예상…美에 제재 해제 요청

<개요> 시리아 과도정부를 이끄는 사실상의 지도자 아메드 알-샤라는 헌법 초안 작성과 선거 준비 계획을 통해 시리아의 정치적 안정을 이루고 국제사회의 신뢰를 회복하기 위한 의지를 드러냈음....

AI·코인·핀테크

암호화폐 도난 3조원, 절반은 프라이빗 키 유출 탓

<개요> 2024년 1월부터 11월까지 암호화폐 도난 사건의 원인을 분석한 결과, 가장 큰 원인은 프라이빗 키(Private Key) 유출로, 전체 사건의 43.8%를 차지했음. 프라이빗 키는 암호화폐 지갑의...

관세·공급망

美, 조지아 실질적 지도자인 전 총리에 민주주의 훼손 혐의로 제재

| 친러 성향 여당 '조지아의 꿈'의 실질적 지도자...내각도 줄줄이 제재 <개요> 미국은 조지아의 사실상 지도자로 여겨지는 전 총리이자 억만장자 비지나 이바니슈빌리(Bidzina Ivanishvili)에게 지난 27일(현지시각) 제재를 부과했음....

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EU의 사치품 제재 뚫고 러시아로 향하는 유럽산 명마들

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