문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

5. 규정 제17A에 따라 제재된 은행으로부터 직접 또는 간접적으로 받은 결제에 대해, 송금인과 수취인이 모두 지정된 인물이 아닌 경우에도 영국의 금융기관이 이를 처리할 수...

<러시아> 5. 규정 제17A에 따라 제재된 은행으로부터 직접 또는 간접적으로 받은 결제에 대해, 송금인과 수취인이 모두 지정된 인물이 아닌 경우에도 영국의 금융기관이 이를 처리할 수...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

4. 두 명 이상의 지정된 인물이 각각 비지정 인물의 소수 지분을 보유하고 있지만, 이들의 총 지분율이 해당 비지정 인물의 50%를 초과하는 경우, 해당 비지정...

<러시아> 4. 두 명 이상의 지정된 인물이 각각 비지정 인물의 소수 지분을 보유하고 있지만, 이들의 총 지분율이 해당 비지정 인물의 50%를 초과하는 경우, 해당 비지정...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

124. 러시아 NSD에 보관되던 주식이 지역 등록기관으로 이동했어도, 관련 기관이 여전히 이를 동결 자산으로 간주해야 하나요?

<일반 사항> 124. 러시아 NSD에 보관되던 주식이 지역 등록기관으로 이동했어도, 관련 기관이 여전히 이를 동결 자산으로 간주해야 하나요? 대통령령 840은 러시아 연방이 NSD에 대한 제재를 피하거나...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

123. 러시아 대통령령 제840호에 따라 러시아 국가결제예탁기관(NSD)에 보유된 주식이 지역 증권 등록기관으로 이전된 상황에서, OFSI는 관련 기관들이 2024년 동결 자산 검토(Frozen Asset Review 2024)에...

<일반 사항> 123. 러시아 대통령령 제840호에 따라 러시아 국가결제예탁기관(NSD)에 보유된 주식이 지역 증권 등록기관으로 이전된 상황에서, OFSI는 관련 기관들이 2024년 동결 자산 검토(Frozen Asset Review...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

3. 영국 금융기관의 주식을 보유한 제재 대상자에 대해 기업이 취해야 할 조치는 무엇인가요?

<일반 사항> 3. 영국 금융기관의 주식을 보유한 제재 대상자에 대해 기업이 취해야 할 조치는 무엇인가요? 주식은 ‘자금(funds)’으로 간주되며, 제재 대상자가 소유하거나 보유하거나 지배하는 경우 반드시 동결되어야...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

2. 영국 외부에 있는 영국 법인의 자회사가 영국 제재를 따라야 하나요?

<일반 사항> 2. 영국 외부에 있는 영국 법인의 자회사가 영국 제재를 따라야 하나요? 영국 금융 제재는 영국 영토 및 영해 내 모든 사람과, 전 세계 어디에...

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