문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

미국·캐나다

|적격 청구인 3350명에 승인 청구액의 51.7% 지급…잔액 약 44만9000...

메인 토픽

|독일군 병영·훈련장 내 중국산 드론 사용 금지…DJI 제품 등...

관세·공급망

| '부산 합의' 이후 美 중국산 희토류 월평균 수입량...

미국·캐나다

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

<러시아> 8. 영국 기업이 제재 대상이 아닌 러시아 거주자의 연금을 지급할 때 면허가 필요합니까? 지급 대상이 제재 대상이 아니고, 결제 경로상의 누구도 지정된 인물이 아니며 지정된...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

<러시아> 6. 규정은 지정된 인물에게 배당금을 지급하는 것을 금지합니까? 네. 규정 제12조와 제13조는 자금을 지정된 인물에게 직접 제공하거나 그를 위해 사용하는 것을 금지했습니다. 다만, 규정 제58(4)항은...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

<러시아> 5. 규정 제17A에 따라 제재된 은행으로부터 직접 또는 간접적으로 받은 결제에 대해, 송금인과 수취인이 모두 지정된 인물이 아닌 경우에도 영국의 금융기관이 이를 처리할 수...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

<러시아> 4. 두 명 이상의 지정된 인물이 각각 비지정 인물의 소수 지분을 보유하고 있지만, 이들의 총 지분율이 해당 비지정 인물의 50%를 초과하는 경우, 해당 비지정...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

<일반 사항> 124. 러시아 NSD에 보관되던 주식이 지역 등록기관으로 이동했어도, 관련 기관이 여전히 이를 동결 자산으로 간주해야 하나요? 대통령령 840은 러시아 연방이 NSD에 대한 제재를 피하거나...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

<일반 사항> 123. 러시아 대통령령 제840호에 따라 러시아 국가결제예탁기관(NSD)에 보유된 주식이 지역 증권 등록기관으로 이전된 상황에서, OFSI는 관련 기관들이 2024년 동결 자산 검토(Frozen Asset Review...

1...194195196...256 Page 195 of 256