문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

관세·공급망

WSJ “美, USMCA 개정서 미국산 부품 50% 요구 추진”…현대차·기아 영향 우려

| 美, 자동차 관세 혜택 조건으로 미국산 부품 50% 요구 추진 | 북미산 부품 비중 75%→82% 상향 검토 | 현대차·기아 등 멕시코 생산 완성차 업체 부담...

러시아·CIS

유엔, 러시아군·이스라엘군 첫 성폭력 블랙리스트 지정…분쟁 지역 성폭력 급증

| 유엔, 러시아군·이스라엘군 분쟁 성폭력 블랙리스트 첫 추가 | 가자지구·서안지구·우크라이나 점령지 성폭력 사례 확인 | 전 세계 분쟁지역 성폭력 9788건 기록…전년 대비 두 배 이상 증가 <개요> 유엔이...

관세·공급망

EU “中과 무역 불균형 심화”…수입 제한·관세 등 방어 조치 확대 검토

| EU, 對中 무역 관계 "지속 불가능" 경고 | 중국산 저가 공세에 수입쿼터·관세 등 방어조치 검토 | G7·EU 정상회의서 中 과잉생산·무역불균형 집중 논의 예정 <개요> 유럽연합(EU)이 중국과의 무역·투자...

미국·캐나다

서방 10개국·EU, 유엔에 北 제재 위반 선박 7척 신속 지정 요구

| 韓·美·日·EU 등, 北 제재 위반 선박 7척 신속 지정 촉구 | 오픈소스센터, 北 석탄·철광석 불법 수출 항해 증거 공개 | 유엔 제재 체계 신뢰성 유지...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1249. 호르무즈 해협의 안전한 통과를 위해 이란에 통행료(toll)를 지급하는 것이 허가됩니까?

<이란 제재> 호르무즈 해협의 안전한 통과를 위해 이란에 통행료(toll)를 지급하는 것이 허가됩니까? 아니요. 이란 정부 또는 이슬람 혁명 수비대(IRGC)로부터 호르무즈 해협의 안전 통행을 보장받기 위한...

AI·코인·핀테크

印 의회, 가상자산 고위험 분류…자금세탁·탈세 우려 제기

| 印 의회 재정상임위, 가상자산 고위험 지정…자금세탁·테러자금·탈세 우려 | 印 정보당국, 암호화폐의 마약·인신매매·폰지사기 연계 가능성 보고 | 바이낸스·코인베이스 등 AML 위반 제재 확대…해외 거래소 감시·차단 강화 <개요> 인도...

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러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

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