문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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마약

핀란드 세관, 대규모 코카인 밀수조직 적발… 코카인 80㎏ 압수

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[PREMIUM] [심층분석] 美 로봇·산업기계 정책 전환점 맞나…트럼프 제232조 포고문과 투자 인센티브의 함의

| 국가안보 근거로 로봇·산업기계 수입 대응 본격화 | 무역협상 우선...

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수단軍, 연이은 美 제재에 화학무기 사용 중단한 듯

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스위스 대법원 “제재 대상자라도 공개 심리 거부는 안돼…인권 문제”

| 품피얀스키, 부친과의 경제적 관계로 2022년 EU·스위스서 제재 | 품피얀스키,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1261. OFAC 제재 목록에서 삭제를 요청하는 제재 해제 청원이 거부된 경우, 다시 삭제를 요청할 수 있습니까?

<특별제재대상(SDN) 및 SDN 목록> OFAC 제재 목록에서 삭제를 요청하는 제재 해제 청원(delisting petition)이 거부된 경우, 다시 삭제를 요청할 수 있습니까? 네, 다시 요청할 수 있습니다....

유럽

佛, 동유럽 유령회사 이용해 3400만유로 자금세탁한 조직 적발

| 佛 수사당국, 3400만유로 규모 자금세탁 조직 적발 | 동유럽 유령회사·허위 송장 이용…현금 인출 서비스 운영 | 알제리 총책 추적…중간책 2명 기소 <개요> 프랑스 수사당국이 동유럽 유령회사와 허위...

미국·캐나다

FATF, SNS·메신저 통한 테러자금 조달 확산 경고…디지털 플랫폼 대응 강화 주문

| FATF, 소셜미디어·메신저 통한 테러자금 조달 위험 보고서 발표 | 가상자산·QR코드·라이브방송 후원 기능 악용 사례 증가 | 국가 위험평가 확대·민관 정보공유 강화 필요성 제기 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 소셜미디어와 메신저,...

북한·아시아

中, 日 방산·우주기업 40곳 추가 제재… 이중용도 수출통제 강화

| 中, 日 기관·기업 40곳 수출통제·관찰목록 지정 | 이중용도 품목 수출 제한… 최종사용자·최종용도 심사 강화 | 中 "日 재군사화 억제 위한 조치"… 정상 교역 영향 없다고...

미국·캐나다

FATF, 테러자금 제재 기준 손질…인도적 지원 거래 예외 명문화

| FATF, 권고안 6 개정…유엔 인도적 지원 면제 공식 반영 | 테러자금 차단 유지…합법적 구호활동 금융거래 보호 강화 | 금융기관, 일괄 거래 차단 대신 위험기반 심사...

AI·코인·핀테크

태국, 中 자금세탁 조직 암호화폐 채굴망 적발…연 4600억원 세탁 의혹

| 태국 DSI, 중국 연계 자금세탁 조직 암호화폐 채굴망 수사 확대 | 채굴기 6390여대 압수…전력 절도 피해 441억원 | 중국인 4명·미얀마인 4명 체포영장…공무원 연루 의혹도 수사 <개요> 태국...

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캐나다, 밴쿠버항 확장 통해 무역 다변화 노린다

캐나다 정부가 브리티시컬럼비아주 밴쿠버(Vancouver)항 확장 사업을 국가 우선 추진사업으로...

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