문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

|수입 부가세 원스톱 신고제 모든 가격대 상품으로 확대…역내 보세창고...

메인 토픽

佛, 이란 혁명수비대에 냉장시설 사이버공격 책임 지목…추가 EU 제재 경고

|전국 상업시설 700곳 공격·최소 15건 화재 발생…슈퍼마켓·식품공장 이어 혈액은행까지...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 풍력터빈 232조 규제의 파장…추가 관세·공급망·계약 리스크는?

|내년 4월 협상 기한 이후 추가 관세 가능성…기존 철강·알루미늄·구리...

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

AI·코인·핀테크

“원금 보장·고수익” 내세운 암호화폐 사기…美 검찰, 폰지사기 운영자 기소

| 4년간 암호화폐 투자회사 운영하며 전국 투자자 대상 투자금 모집 | 신규 투자자 돈으로 기존 투자자 수익 지급…전형적 폰지 구조 운영 | 투자금 190만달러 가족에 유용…자금세탁·탈세...

유럽

英 경찰, 3800억원 규모 자금세탁망 적발…환전소 운영자 등 실형

| 런던 환전소 이용해 1400만파운드 범죄수익 세탁한 남성 2명 징역형 | 범죄자 전용 암호화 통신망 '엔크로챗' 분석으로 자금 이동 정황 확인 | 두바이 거점 1억9000만파운드 자금세탁망...

북한·아시아

뉴질랜드 ASB은행, AML 위반으로 59억원 벌금

| 거래감시·고객확인·의심거래 보고 미이행 등 7건 위반 인정 | AML 통제 미비 6년간 지속 <개요> 뉴질랜드의 주요 시중은행인 ASB은행(ASB Bank Limited)이 자금세탁방지(AML) 규정 위반으로 670만뉴질랜드달러(약 59억원)의 벌금을...

유럽

英, AML 규정 대폭 개편…고위험국 실사 완화·가상자산 규제 강화

| 그레이리스트 국가 추가 고객확인 의무 완화...금융사 판단에 맡겨 | 공동 계좌 관리 강화·대규모 이상거래 집중 점검 의무화 | 가상자산 사업자 감독 강화…소유구조 등 상세하게 보고해야 <개요> 영국이...

AI·코인·핀테크

유로폴, 암호화폐 세탁망 ‘아우디A6’ 해체…3억3600만유로 세탁 혐의

| 아우디A6, 랜섬웨어·해킹 조직 범죄수익 세탁 창구 역할 | 우크라·러 국적자 2명 체포…서버 30여대·도메인 25개 확보 | 도용한 신원으로 거래소 계정 수천개 개설…15건 이상 범죄 연계 <개요> 유로폴이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1203. 일반 면허(GL) 115는 민간 핵에너지 관련 결제에 대해 무엇을 허용합니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 1203. 일반 면허(GL) 115는 민간 핵에너지 관련 결제에 대해 무엇을 허용합니까? 일반허가서 115D는 행정명령 14024에 따라 제재를 받은 특정 법인이 관련된...

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엔비디아 칩 600만개 주문한 中 AI 기업들, 주문량의 1% 정도만 공급받을 듯

미국 엔비디아에 반도체 약 600만개를 주문한 중국 주요 인공지능(AI)...

문세형 컨설턴트

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