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문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
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러시아 재벌, 美 제재에도 스페이스엑스 지분 소유 드러나
| 술레이만 케리모프, 제재 중 신탁회사 통해 지분 1% 보유 | 美, 헤리티지 신탁 케리모프 자산 관리 이유로 차단 및 조사 <개요> 러시아 상원의원이자 억만장자인 술레이만 케리모프(Suleiman...
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| 제재에도 유럽 내 자작나무 합판 20%가 불법 러시아산 | 2조2500억원 규모..수익은 전쟁자금으로 활용돼 <개요> 영국의 비영리 단체 어스사이트(Earthsight)는 지난달 29일(현지 시각) 러시아산 합판이 EU 제재를 우회해 불법적으로...
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| ING 유라시아 은행 매각 발표, 규제당국 승인 후 완료 예정 <개요> 네덜란드에 본사를 둔 글로벌 금융그룹 ING가 지난 28일(현지 시각) 러시아 자회사인 ING 유라시아 은행(ING...
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