문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

유럽

FATF, 온라인 도박 자금세탁 위험 경고…VPN·쪼개기 거래 위험신호로 지목

| FATF, 도박·게임업계 자금세탁 위험 지표 공개 | 소액으로 쪼개 거래…다계정·VPN 이용도 주요 위험 신호 | 불법 도박 시장 커지고 코인 등 결제 수단 다양화…각국에 단속...

북한·아시아

싱가포르, 사기·자금세탁 연루 254명 수사…계좌·싱패스 제공자도 단속

| 전자상거래·피싱·투자 사기 등 652건 연루…피해액 750만 싱가포르달러 <개요> 싱가포르 경찰이 사기와 자금세탁을 겨냥한 전국 단속을 벌여 254명을 수사하고 있음. 이들은 전자상거래와 피싱, 취업, 공무원 사칭,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1245. 베네수엘라 일반허가(GL) 52, “Petróleos de Venezuela, S.A.와 관련된 특정 거래를 승인함”에 의해 어떤 활동이 승인됩니까?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 52, "Petróleos de Venezuela, S.A.와 관련된 특정 거래를 승인함"에 의해 어떤 활동이 승인됩니까? GL 52C는 미국 법인이 행정명령(EO) 13884 또는 13850...

마약

美 마약자금, 스테이블코인 거쳐 콜롬비아로…1억3500만달러 자금세탁

| 美 검찰, 1억3500만달러 규모 마약자금 세탁 혐의 콜롬비아인 기소 | 콜롬비아 페소로 환전 뒤 현지 계좌 207개로 분산…최대 징역 20년 <개요> 미국에서 나온 마약 판매대금 1억3500만달러(약...

유럽

佛 의심거래 신고 27만건 돌파·10년 새 6배…조직범죄 돈줄 추적 강화

| 은행권 신고 45% 늘고 암호화폐 업계도 58% 증가 | 의심거래 정보로 조직범죄 돈줄 추적…작년 4000만 유로 압수 <개요> 프랑스에서 자금세탁이나 테러자금조달 등이 의심돼 신고된 거래가 지난해...

AI·코인·핀테크

印, 암호화폐 업체 15곳 AML 위반 시정명령…앱·사이트 차단도 추진

| 印 금융정보분석원, 암호화폐 업체 15곳에 시정명령 | 해외 업체도 인도서 영업하면 FIU 등록 의무 | 규정 어긴 업체 앱·사이트 접속 차단 추진…자금세탁 관리 강화 <개요> 인도가 자금세탁방지...

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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

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