문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

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美 엔비디아, 데이터센터 고객사에 中 사업 비중 축소 요구…49% 이하 제한한다

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美, USMCA 근거로 멕시코 포장재업체 노동권 침해 조사 요청…수입 관세정산 중단

|노조 활동 방해·부당해고 의혹 제기…멕시코에 결사의 자유 및 단체교섭권...

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EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

유럽

유로폴 “유럽 박물관 강도, SNS로 절도범 모집”…총기·폭발물 동원까지

| 유로폴, 유럽 박물관 강도 수법 변화 경고 | 총기·폭발물·쇠망치·도끼까지 등장…기존 문화재 절도보다 과격 | SNS·메신저로 절도범 모집하기도...루브르서 8800만유로 상당 보석 도난 <개요> 유럽에서 박물관을 노린 강도가 과거와...

유럽

獨 검찰, 코메르츠방크 전 직원 4명 기소…배당세 중복 환급으로 2000만유로 탈세 혐의

| 2006~2011년 독일 금융권서 집중 발생…현재도 39명 대상 10건 수사 진행 <개요> 독일 검찰이 과거 유럽 금융권에서 대규모 탈세 수단으로 악용된 '쿰엑스(Cum-Ex)' 거래와 관련해 코메르츠방크 전...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1222. 시리아로 식료품이나 의약품을 수출하거나 재수출하려면 OFAC의 별도 허가가 필요합니까?

<시리아 제재> 시리아로 식료품이나 의약품을 수출하거나 재수출하려면 OFAC의 별도 허가가 필요합니까? 아니요. 미국은 행정 명령 14312호 발령에 따라 2025년 7월 1일부터 시리아에 대한 포괄적 제재를...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1221. 미국 금융기관이 시리아 금융기관(시리아 중앙은행 포함)과 거래 관계를 맺을 수 있습니까?

<시리아 제재> 1221. 미국 금융기관이 시리아 금융기관(시리아 중앙은행 포함)과 거래 관계를 맺을 수 있습니까? 네. 시리아 중앙은행을 포함한 모든 시리아 금융기관은 2025년 6월 30일부로 미국 재무부...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1220. 2025년 6월 30일자 행정명령(E.O.) 「시리아 제재 해제에 관한 명령」은 OFAC의 시리아 제재 프로그램에 어떤 영향을 미칩니까?

<시리아 제재> 1220. 2025년 6월 30일자 행정명령(E.O.) 「시리아 제재 해제에 관한 명령」은 OFAC의 시리아 제재 프로그램에 어떤 영향을 미칩니까? 행정명령 14312호는 2025년 7월 1일부터 시리아에 대한...

북한·아시아

싱가포르, 페이스북·인스타·틱톡 사기광고 차단 의무화…광고주 신원도 확인

| 광고주 신원 정부 기록으로 확인…무허가 금융서비스·상품 광고도 차단 | 왓츠앱·텔레그램 등 메신저까지 확대…2027년 1월 말까지 새 기준 적용 <개요> 싱가포르가 페이스북과 인스타그램, 틱톡 등을 통한 온라인...

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