문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 대이란 항공 제재에 이라크, 이란 축구대표팀 항공기 착륙 거부…2차 제재 우려 현실로

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美 마이크로소프트, 중국산 AI 데이터센터 부품 수입 금지 반대…규제 철회 압박

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美 동부 연안서 러시아산 경유 운반선 결국 운항 중단… 러 제재법 위반 논란 확산

|러시아산 경유 4만 톤 실은 유조선, 미국 동부 해상...

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美, 12월부터 가상자산 거래소 MEXC 자금거래 금지…러·이란·北 불법자금 167억 달러 연루

|러시아 제재 회피·이란 테러자금·북한 자금세탁 거래 적발…세계 20대 거래소...

유럽

몰타, 제재 대상 러시아인에 시민권 판매…EU, 제도 폐지 소송

| 몰타, 60만유로 투자·부동산 구매·기부·3년 거주 조건으로 시민권 부여 | 미·EU 제재 받은 러 사업가·재벌 '황금 비자' 제도 이용해 몰타 시민권 취득 | EU 집행위원회, EU...

러시아·CIS

네덜란드 최대 조선소 다멘, ‘러시아 제재 위반·뇌물 수수’ 혐의 형사고발

| 다멘 조선소, 뇌물 수수·위조·자금세탁 혐의로 두 건 형사소송 직면 | 러시아에 민간 크레인 공급…제재법 위반 혐의로 추가 소환 | 120개국 사업 운영 중인 다멘, 결백...

관세·공급망

美 LNG 업계 “中 선박 없인 수출 불가”…트럼프 규제에 반발

| 미국석유협회 "美 조선 역량 부족…2029년까지 미국산 LNG선 불가능" | 美, 2023년 세계 최대 LNG 수출국 등극…규제에 발목 우려 <개요> 미국 액화천연가스(LNG) 업계가 트럼프 2기 행정부가 추진하는...

AI·코인·핀테크

화웨이 “엔비디아 H100 넘는다”…고성능 AI 칩 5월말 첫 공개

| 화웨이, 5월 말 '어센드 910D' 첫 샘플 공개 예정 | '910B·910C 칩' 80만개 출하 예정…틱톡 모회사도 고객 | WSJ "美 규제에도 기술 진보 지속…中 반도체...

관세·공급망

대만, 美 수출 시 원산지 성명서 의무화…위반 시 벌금

| 대만, 美 수출 신고 강화, 최대 1억3천만원 벌금…원산지 세탁 차단 목적 | 라이칭더 총통 "5대 중점 사항으로 미국발 관세 대응” | 대만 대표단, '2025 셀렉트...

러시아·CIS

리투아니아 “對러 제재 회피 적발, 트럭 2대 분량 무기·현금 압수”

| 트럭 2대 분량 제재 대상 물품과 무기와 현금…러시아·벨라루스로 향해 | 리투아니아 관세범죄수사국 "중앙아시아 통해 우회 출하" <개요> 리투아니아가 유럽연합(EU)의 대러 제재를 우회해 금수품을 러시아와 벨라루스로 수출한...

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| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

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