문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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러에 팔리는 北 노동력… 벌어들인 돈은 무기 개발에 활용

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뉴저지 주지사, 항만 운영사에 러 경유 반입 시 처벌 경고

| 셰릴 주지사, 항만·터미널 운영사 12곳에 경고 서한 전달 |...

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홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

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“美, SK하이닉스 中공장 장비반입 제동…뉴욕 60조 공장투자도 차질”

|中 다롄공장 증설용 미국산 장비 수출허가 지연…美 현지 투자...

AI·코인·핀테크

트럼프, 의회에 주정부보다 연방 규제 우선하는 AI 입법 촉구

| 백악관, 주별 규제 대신 국가 단일 AI 입법 체계 구축 추진 | 트럼프 행정부, 아동 보호·전력 부담·사기 대응 중심 정책 제시 | 美 정부, 혁신...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 캐나다, AML 규정 위반 암호화폐 기업 23곳 등록 취소

| 작년 암호화폐 기업에 총 1800억원 벌금 부과 <개요> 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)가 암호화폐 관련 서비스를 제공하던 금융 서비스 업체 23곳의 등록을 한 번에 취소했음. 이번 조치는 자금세탁방지(AML)...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英 FCA, 금융사 사고보고 체계 손질…제3자 리스크 대응 강화

| 금융권, 사이버 공격 증가와 외부 서비스 의존 확대 | 단일 포털·간소 양식 도입으로 보고 체계 효율화 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 금융사 사고와 외부업체 관련 문제를 보고하는 규정을...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] IBM “양자컴퓨팅, 메신저 보안에 큰 위협…통신 구조 재설계 해야”

| IBM·시그널·쓰리마, 양자컴퓨팅 대응 메시징 기술 공동 연구 | 메시지 저장 후 해독 공격 우려 확대, 암호화 메신저 보안 위험 부각 | NIST 양자내성 암호 표준...

러시아·CIS

[PREMIUM] 英, 러 제재 회피 차단 지침 개정…기업 실사 의무 확대

| 英 OTSI, 러시아 제재 회피 대응 지침 개정 | 고위험 품목 확대…산업기계·화학물질 포함 | 제3국 거래 관리 강화…이스라엘 포함 실사 대상 확대 <개요> 영국 무역제재이행국(OTSI)이 러시아의 제재...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1246. 일반허가 52는 Crystallex International Corporation 대 베네수엘라 볼리바르 공화국 사건에서 대상이 되는 CITGO의 특정 주식 매각을 승인합니까?

<베네수엘라 제재> 일반허가 52는 Crystallex International Corporation 대 베네수엘라 볼리바르 공화국 사건에서 대상이 되는 CITGO의 특정 주식 매각을 승인합니까? 아니오. Crystallex 사건에서 어떠한 매각이 실행되기...

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美 억만장자 주도 컨소시엄, 제재 대상 러시아 루코일 해외자산 인수 추진

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