문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

18. ‘관련 기업’ 정의에 포함되지 않은 회사는 제재 관련 보고 의무가 있습니까?

<러시아> 18. ‘관련 기업’ 정의에 포함되지 않은 회사는 제재 관련 보고 의무가 있습니까? 규정 제71조에 따라 '관련 기업'에 포함되지 않은 회사는, 규정 제70조상 제재 대상자를 알거나...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

17. 규정에서 금지되지 않은 물품 및 서비스 거래의 결제 조건이 규정 제17조상 ‘관련 대출’로 간주될 수 있습니까?

<러시아> 17. 규정에서 금지되지 않은 물품 및 서비스 거래의 결제 조건이 규정 제17조상 ‘관련 대출’로 간주될 수 있습니까? 아니요. 일반적으로 물품이나 서비스에 대한 결제 조건이나 지연...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

16. 제가 제재 대상자의 주식을 보유하고 있습니다. 이 주식을 팔 수 있습니까?

<러시아> 16. 제가 제재 대상자의 주식을 보유하고 있습니다. 이 주식을 팔 수 있습니까? 해당 주식이 규정 제16조의 적용 대상이 아니고, (a) 본인이 지정된 인물이 아니며, (b)...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

15. 규정은 러시아에서 활동하는 영국인이 러시아 중앙은행에 법정 세금을 납부하는 것을 금지합니까?

<러시아> 15. 규정은 러시아에서 활동하는 영국인이 러시아 중앙은행에 법정 세금을 납부하는 것을 금지합니까? 규정 제18A는 러시아 내에서 합법적으로 납부해야 하는 세금을 러시아 중앙은행에 직접 납부하는 것을...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

14. 규정 제16조는 기존 증권에도 적용됩니까, 아니면 2022년 3월 1일 이후 발행된 증권에만 적용됩니까?

<러시아> 14. 규정 제16조는 기존 증권에도 적용됩니까, 아니면 2022년 3월 1일 이후 발행된 증권에만 적용됩니까? 규정 제16조는 어떤 양도성 증권과 단기금융상품이 금지 대상인지 정의하고 있으며, 2022년...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

13. 영국인은 러시아인이 보유한, 러시아와 무관한 인물의 주식을 구매할 수 있습니까?

<러시아> 13. 영국인은 러시아인이 보유한, 러시아와 무관한 인물의 주식을 구매할 수 있습니까? 영국인은 그 주식이 규정 제18B조에 따라 금지된 활동을 위한 목적으로 발행된 것이 아니고, 다른...

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