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18. ‘관련 기업’ 정의에 포함되지 않은 회사는 제재 관련 보고 의무가 있습니까?
<러시아> 18. ‘관련 기업’ 정의에 포함되지 않은 회사는 제재 관련 보고 의무가 있습니까? 규정 제71조에 따라 ‘관련 기업’에 포함되지 않은 회사는, 규정 제70조상 제재 대상자를 알거나 의심하더라도 OFSI에 보고할 법적 의무가 없습니다. 그러나 HM 재무부는 매년 보고 기간 동안 동결 자산의 변동 사항을 반영하기 위해 전체 자산 현황을 검토합니다. 이 검토의 일환으로, 재무부는 자산을 보유하거나 […]
