문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

[PREMIUM] 미국, 자국산 면화 구매국에 의류 수입관세 인하 추진…농무부, 2027년부터 특혜관세 검증제도 시행

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

미·러 노르트스트림 재가동 구상에…EU “가스 수입 중단 변함 없어” 반대 입장 확인

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 트럼프의 관세 압박, 세수보다 ‘경제적 양보’가 목적…7,824억 달러 관세 철회의 이면

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

美, 의료사기 의심자금 175억달러 포착…범죄수익·자금세탁 추적 강화

| 美 재무부, 금융기관 신고 5702건 분석해 의심거래 약 175억달러 확인 | 메디케어·메디케이드·민간보험 노린 사기 의심 | 일부 대규모 사기조직·해외 기관 연계 가능성 <개요> 미국 재무부가 메디케어와 메디케이드...

유럽

FATF, 온라인 도박 자금세탁 위험 경고…VPN·쪼개기 거래 위험신호로 지목

| FATF, 도박·게임업계 자금세탁 위험 지표 공개 | 소액으로 쪼개 거래…다계정·VPN 이용도 주요 위험 신호 | 불법 도박 시장 커지고 코인 등 결제 수단 다양화…각국에 단속...

북한·아시아

싱가포르, 사기·자금세탁 연루 254명 수사…계좌·싱패스 제공자도 단속

| 전자상거래·피싱·투자 사기 등 652건 연루…피해액 750만 싱가포르달러 <개요> 싱가포르 경찰이 사기와 자금세탁을 겨냥한 전국 단속을 벌여 254명을 수사하고 있음. 이들은 전자상거래와 피싱, 취업, 공무원 사칭,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1245. 베네수엘라 일반허가(GL) 52, “Petróleos de Venezuela, S.A.와 관련된 특정 거래를 승인함”에 의해 어떤 활동이 승인됩니까?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 52, "Petróleos de Venezuela, S.A.와 관련된 특정 거래를 승인함"에 의해 어떤 활동이 승인됩니까? GL 52C는 미국 법인이 행정명령(EO) 13884 또는 13850...

마약

美 마약자금, 스테이블코인 거쳐 콜롬비아로…1억3500만달러 자금세탁

| 美 검찰, 1억3500만달러 규모 마약자금 세탁 혐의 콜롬비아인 기소 | 콜롬비아 페소로 환전 뒤 현지 계좌 207개로 분산…최대 징역 20년 <개요> 미국에서 나온 마약 판매대금 1억3500만달러(약...

유럽

佛 의심거래 신고 27만건 돌파·10년 새 6배…조직범죄 돈줄 추적 강화

| 은행권 신고 45% 늘고 암호화폐 업계도 58% 증가 | 의심거래 정보로 조직범죄 돈줄 추적…작년 4000만 유로 압수 <개요> 프랑스에서 자금세탁이나 테러자금조달 등이 의심돼 신고된 거래가 지난해...

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미국·캐나다

美 FCC, 중국 소재 시험기관 전자제품 인증 전면 금지…2028년 12월 시행

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

문세형 컨설턴트

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