문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 코인플립, 암호화폐 ATM 사기 피해 방치…64억원 배상 명령

| 코인플립, 고객확인·의심거래 탐지·신고 의무 위반 <개요> 미국 캘리포니아주 금융보호혁신부(DFPI)가 지난...

관세·공급망

EU, 英 전기차 10% 관세 도입 추가 연기 검토…배터리 원산지 규정 완화 가능성

|2027년 1월 시행 예정인 강화된 역내 부품 조달 기준...

러시아·CIS

EU 집행委, 감사원의 제재 효과 평가 기준 마련 요구 거부 “평가는 정치적 판단”

| 제재 규정 명확화·통관 검사 개선 등 권고안 대부분...

미국·캐나다

美, 고령층 사기 수익 세탁한 뉴욕 거주 남성에 징역 121개월

|유령회사·가상자산·해외 송금으로 약 100만 달러 세탁…피해 배상 약 85만5000...

미국·캐나다

머스크, AI로 공무원 대화 감시…’트럼프 비판’ 불법 감시 의혹

| 정부효율부, 그록 AI로 공무원 모니터링…'반트럼프 발언' 추적 정황 | 시그널앱·구글문서로 메시지 삭제·기록 회피…감시 회피 지적 <개요> 미국 연방정부의 행정 효율화 기구로 출범한 정부효율부(DOGE, Department of Government...

관세·공급망

美 관세에 中 반도체·부품·장비업체 반사이익 “수입 대체 본격화”

| 트럼프 관세에 中 '수입 대체' 본격화…중국산 수요 증가 | 美 제품 가격 오르자 中 반도체·부품업체 실적 기대감 커져 | 中 반도체 장비업체 나우라, 미국 장비...

관세·공급망

마이크론 “관세, 고객이 부담하라”…9일부터 SSD·메모리 모듈에 추가 요금

| 마이크론, '트럼프 관세'에 SSD·메모리 모듈 가격 올려 | 中·대만 등 아시아 생산 제품에 관세 적용…고객에 비용 전가 | 아시아 반도체 기업들도 '마이크론 방식' 따르기로 <개요> 미국 반도체...

관세·공급망

中 “미국산 전 품목에 84% 관세”…트럼프 관세폭탄에 전방위 보복

| 中 "미국산 전 품목 84% 관세 부과…10일 정오부터 시행" | 쉴드 AI 등 미군수기업 6곳 '신뢰할 수 없는 기업'으로 지정 | WTO 추가 제소…트럼프 관세정책에...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

34. 규정 제70A에 따라 어떤 자산을 보고해야 합니까?

<러시아> 34. 규정 제70A에 따라 어떤 자산을 보고해야 합니까? 지정된 인물은 자신이 보유한 자금 또는 경제적 자원의 가치가 1만 파운드를 초과하는 경우 보고해야 했습니다. 같은 유형의 자산(예:...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

33. 규정 제18A(1)에서 ‘금지된 인물’은 누구입니까?

<러시아> 33. 규정 제18A(1)에서 ‘금지된 인물’은 누구입니까? 금지된 인물은 러시아 중앙은행, 러시아 국부펀드, 러시아 재무부, 이들 기관에 의해 직접 또는 간접적으로 소유되거나 통제되는 인물, 또는 이들의...

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AI 연산 자원 노린 사이버 공격 확산… “접속키 탈취해 무단 사용·판매”

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