문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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[PREMIUM] [심층분석] 트럼프 관세의 역설…美 제조업은 살아나지 않고 아이들의 꿈은 비싸졌다

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CFR “美, 中 핵심광물 지배에 맞서 중남미 연계 공급망 구축해야”

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中 지방은행에 얽힌 러·이란 자금망… 美, 알고도 제재 주저

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러시아, 서방 제재 뚫고 첨단 레이저·양자기술 확보

| 2024년 산업용 레이저 장비 2억5000만불 수입... 美·獨·日 제품...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1244. Venezuela General License(GL) 49에 따라 체결된 조건부 계약(contingent contracts)을 수행하기 위한 특정 라이선스 신청은 OFAC이 어떻게 평가합니까?

<베네수엘라 제재> Venezuela General License(GL) 49에 따라 체결된 조건부 계약(contingent contracts)을 수행하기 위한 특정 라이선스 신청은 OFAC이 어떻게 평가합니까? GL 49에 따라 체결되는 조건부 계약...

미국·캐나다

北에 담배 팔아 8600억원 벌금 낸 BAT…美 OFAC, 또 제재 위반 조사

| 브리티시 아메리칸 토바코, 공시서 美 OFAC의 조사 사실 공개 | 구체적인 제재 위반 의혹 내용은 밝혀지지 않아 | 대북제재 위반으로 2023년 美 당국에 6억2900만달러 이상...

마약

홍콩 세관, 마약 계좌 추적하다 62억원 자금세탁 포착…2명 체포·수사 확대

| 33세 남성 2명 개인계좌서 수상한 자금 흐름 확인 | 2명 체포…유죄 시 최대 징역 14년·범죄수익 몰수 <개요> 홍콩 세관이 지난해 적발한 830만홍콩달러(약 14억6100만원) 규모의 마약사건을 추가로...

미국·캐나다

美, 밀입국 알선 의심자금 50억달러 포착…”멕시코 마약 카르텔 등 국제 범죄조직 연계”

| 美 FinCEN, 2023~2025년 밀입국 알선 관련 의심거래 6만7540건 분석 | 송금인·수취인 관계 불분명·국경지역 현금거래 등 포착 <개요> 미국 금융기관들이 최근 3년간 밀입국 알선과 관련된 것으로 의심되는...

유럽

우크라 국영 센스은행, AML 통제 피하려 시스템 껐나…중앙은행 불시검사 결정

| 센스은행 AML 시스템 중단·우회 의혹 확인 위해 불시검사 결정 | 외부 인사의 은행 경영 개입 정황…이사회 적격성 검증 개시 | 국유화 이후 네 차례 검사·16억원...

마약

英, 두바이 도피 마약조직 두목 5년 만에 검거…500만파운드 자금세탁에 징역 12년 6개월

| 코카인 74kg·헤로인 12.5kg·대마초 50kg 유통 | 암호화 메신저 '엔크로챗'서 결정적 단서…공범 7명도 총 40년 이상 징역형 <개요> 영국에서 대규모 마약 조직을 이끌고 500만파운드(약 94억원)가 넘는 범죄수익의...

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