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| 센스은행 AML 시스템 중단·우회 의혹 확인 위해 불시검사 결정 | 외부 인사의 은행 경영 개입 정황…이사회 적격성 검증 개시 | 국유화 이후 네 차례 검사·16억원 벌금…경영진·내부통제 감독 강화 <개요> 우크라이나 국영 센스은행(Sense Bank)의 자금세탁방지(AML) 시스템이 의도적으로 중단되거나 우회됐다는 의혹이 제기되면서 중앙은행이 조사에 나서기로 했음. 안드리 피슈니 우크라이나 국립은행(NBU) 총재는 지난 20일(현지시각) 의회에서 국가반부패국(NABU)이 새롭게 […]
