문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

中 공장 유치 나선 스페인 군항도시… 일자리 기대 속 안보 우려 제기

| 상하이車, 스페인 페롤에 전기차 공장 추진… 1000개 이상...

러시아·CIS

러, 트럼프가 추진하는 ‘우크라 통과해 EU에 가스 공급 재개’ 방안에 부정적

러시아 크렘린궁은 우크라이나를 경유하는 유럽행 천연가스 공급을 가까운 시일...

관세·공급망

트럼프, 트럼프, 중간선거 후 고율 관세·이란 공습 재개 가능성

| 트럼프, 중간선거 후 대법원 무효 판결 이전 수준의...

관세·공급망

전미경제연구소 “美 해군의 상선 보호가 미국 총생산 높인다”

| NBER, 서부 항만 혼잡·홍해 선박 공격이 美 경제에...

유럽

덴마크 버스업체 LS 부세르, 자금세탁·탈세 수사…관계자 3명 체포·28억원 압수

| 덴마크 경찰, LS 부세르 등 관련 업체 장기간 수사 끝에 관계자 3명 체포 | 중대 자금세탁·탈세 등 혐의…관련 회사서 약 2000만크로네 압수 <개요> 덴마크 경찰이 버스업체...

AI·코인·핀테크

유럽중앙은행 “금융기관 아닌 스테이블코인 발행사에 AML 적용안돼 규제 공백”

| 암호화폐 거래 정보 부족으로 스테이블코인 거래 규모 파악에 어려움 | 유럽중앙은행, AMLA 역할 강화·FATF 트래블 룰 반영 등 규제 보완 촉구 <개요> 유럽중앙은행(ECB)이 스테이블코인 발행사 가운데...

관세·공급망

루비오 美 국무, 푸틴 G20 초청 확인…美中 정상 소통·대만 무기판매 조정 가능성도 언급

| 루비오 美 국무장관, 12월 마이애미 G20 정상회의에 푸틴 초청 사실 확인 | 푸틴 참석 시 트럼프 등 각국 정상과 접촉 가능…우크라이나 전쟁 논의 계기...

자금세탁

UAE, 이란 멜리은행 제재…자금세탁 규정 위반에 이란 송금·무역금융 차단

| UAE 중앙은행, 자국 내 멜리은행 7개 지점에 이란 관련 금융거래 금지 | 자금세탁·테러 관련 규정 등 현지법 위반…송금뿐 아니라 무역금융까지 차단 | 지난달 이란과 무역·금융거래...

AI·코인·핀테크

시진핑, 11년 만에 美 국빈 방문…트럼프와 무역·AI 등 논의

| 시진핑, 펑리위안 여사와 워싱턴 도착…트럼프 부부 공항서 직접 영접 | 24일 백악관 정상회담·국빈 만찬…25일까지 2박3일 방미 일정 | 트럼프 2기 출범 후 세 번째 美中...

유럽

伊, 가짜 교육 청구서로 자금 빼돌린 사기 수사…中·홍콩으로 수억유로 자금세탁 정황도 포착

| 허위 직원 교육으로 238만유로 세액공제…수백명 세금·사회보장 부담 줄여 | 유령회사·허위 청구서 동원해 730만유로 국가 보증 자금 부당 수령 의혹 | 여러 국가 기업 거쳐 수억유로...

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러·아프리카, 제재 대응과 안보·경제 개발 협력 강화에 합의

| 3차 러·아프리카 정상회의, 10월 말 모스크바에서 이틀 간...

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