伊, 가짜 교육 청구서로 자금 빼돌린 사기 수사…中·홍콩으로 수억유로 자금세탁 정황도 포착

| 허위 직원 교육으로 238만유로 세액공제…수백명 세금·사회보장 부담 줄여 | 유령회사·허위 청구서 동원해 730만유로 국가 보증 자금 부당 수령 의혹 | 여러 국가 기업 거쳐 수억유로 中·홍콩 송금 정황…국제 자금세탁 수사 확대 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 이탈리아에서 실제로 하지 않은 직원교육을 한 것처럼 꾸며 세금을 줄이고 국가보증 자금까지 받아낸 기업들을 수사하고 있음. 관련 기업들은 실제로 하지 않은 […]

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문세형 컨설턴트
문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
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