문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 엔비디아, 데이터센터 고객사에 中 사업 비중 축소 요구…49% 이하 제한한다

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관세·공급망

美, USMCA 근거로 멕시코 포장재업체 노동권 침해 조사 요청…수입 관세정산 중단

|노조 활동 방해·부당해고 의혹 제기…멕시코에 결사의 자유 및 단체교섭권...

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EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

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UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

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헝가리 “러 제재 연장 지지하지 않을 것…美·러 평화 회담 시간 필요”

| 헝가리 외무장관, 러시아·벨라루스 제재 연장에 반대 입장 | 제재 연장 결정 시한 3월 10일… 15일 만료 예정 | 헝가리, 벼랑끝 협상통해 러시아산 가스 공급 받으려는...

AI·코인·핀테크

나이지리아 “바이낸스, 경제적 손실 114조원 보상하라”

| 바이낸스, 세금 20억1000만 달러 미납 혐의 | 나이지리아 "바이낸스 무허가로 세금없이 사업...경제적 손실 795억 달러" | 바이낸스, 자금 세탁·외환 규정 위반으로 법적 대응 직면 <개요> 나이지리아 정부가...

미국·캐나다

中 국유기업 자회사, 美 중소기업 지원금 부정 수급해 204억원 반환

| 야프 USA, 美 중소기업 지원 대출 138억원 부정 수급했다 적발 | 해당 대출은 정해진 용도로 사용하고 조건 충족 시 대출 상환을 면제 | 美 법무부...

자금세탁

자금세탁 방지 미준수…UAE, 환전소에 벌금 13억원 부과

<개요> 아랍에미리트(UAE) 중앙은행이 금융 규정을 위반한 환전소에 350만디르함(약 13억7000만원)의 벌금을 부과했음. 해당 환전소는 자금세탁 방지 및 테러자금조달 방지 정책을 제대로 준수하지 않은 것으로 드러났음. <세부내역> UAE 중앙은행은...

미국·캐나다

트럼프 관세 압박 속, 베트남 “스타링크 베트남 진출 허용”

| 스타링크가 진출 시 베트남 자회사 100% 소유·운영 허용할 계획 | 美와 무역 1235억달러 흑자…美 교역국 중 4번째로 높아 | 베트남 "스타링크 이용, 美 무역 불균형...

China View

中 리튬 추출 장비 업체 수출 중단…글로벌 배터리 업계 비상

| 中 "배터리 및 리튬 기술의 수출을 제한할 것" | 핵심 광물 공급망을 전략적 무기로 활용하려는 의도 명확히 <개요> 중국이 전기차 배터리에 필수적인 리튬의 가공 기술과 장비의...

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