문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

마약

TD은행, 4조 3000억원 벌금 후 또다시 자금세탁 범죄 발생

<개요> 캐나다 TD은행(Toronto-Dominion Bank)의 전 직원인 레오나르도 아얄라(Leonardo Ayala)가 자금세탁 공모 혐의로 체포되고 기소되었음. 그는 작년 11월까지 플로리다주 도럴에 있는 TD은행 지점에서 근무하면서 마약 수익을...

미국·캐나다

머스크, 美 방산에서 첨단 기술 가진 소기업 참여 확대 추진

<개요> 로이터 보도에 따르면 도널드 트럼프 대통령 당선인은 일론 머스크와 함께 정부 효율성 강화 계획을 추진하고 있음. 이 계획은 국방부 지출 구조를 개선하고, 인공지능(AI), 드론,...

관세·공급망

美, 전세계 랜섬웨어 공격한 中 해커에 143억원 현상금 걸어

<개요> 미국 재무부는 2020년 4월 전 세계 약 8만개의 방화벽을 대상으로 치명적인 랜섬웨어 공격을 감행한 중국 사이버 보안 회사 쓰촨 사일런스 정보기술회사(Sichuan Silence Information Technology...

유럽

크로아티아 보건부 장관, 뇌물 수수 혐의로 체포

<개요> 크로아티아 보건부 장관 빌리 베로스가 부패 혐의로 체포된 후 안드레이 플렌코비치 총리에 의해 해고되었음. 이번 사건은 크로아티아의 부패 및 조직범죄 억제 기관(USKOK)과 유럽 공공...

관세·공급망

美, 러시아 동결 자산 활용, 우크라이나에 29조원 차관 제공

<개요> 미국 재무부는 10일(현지 시간), G7 특별 대출 계획(ERA, 특별 수익 증대 프로그램)의 일환으로 우크라이나에 약 29조원(200억달러)을 지원한다고 발표했음. 이번 지원은 동결된 러시아 자산에서 발생한...

러시아·CIS

미국·영국, 러시아 제재 회피와 부패 관련 금 거래 제재

<개요> 영국 정부는 지난 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 전쟁 자금 조달을 차단하기 위해 불법 금 거래에 관여한 개인과 기업을 대상으로 새로운 제재를 발표했음. 이번 조치는 러시아가...

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美, LNG 시설 안전규정 20여년 만에 개정 추진…규제 낮추고 연 1억 달러 비용 절감 기대

|미 교통부, 20여 년 전 산업표준 최신화…이중관 배관·신형 저장탱크...

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