문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

美, 中에 ‘부산 합의’ 즉각 이행 촉구… 희토류 공급·농산물 구매 압박

| 베선트·그리어, 허리펑 부총리와 통화 | 美, 中의 희토류 공급...

관세·공급망

중간선거 압승한 美 민주당, 트럼프의 캐나다 관세 철폐 추진

| 상원 재무위원회 野 간사, 새 의회 출범 후...

관세·공급망

중간선거 참패한 트럼프, 비서실장 전격 교체… ‘강경파’ 밀러 발탁

도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시각) 백악관 비서실장 수지 와일스(Susie...

메인 토픽

美, 일부 비영리단체를 테러 연계 조직으로 지정 검토 중

| 테러 연계 조직으로 지정 시 면세 자격 자동 정지돼 |...

관세·공급망

브라질, 불법 연료 유통·자금세탁 조직 적발…범죄 자금으로 투자하기도

| 브라질 검찰·세무당국, 연료 사기·자금세탁 합동 단속 | 범죄조직, 핀테크·결제기관·차명 법인 활용한 자금 은닉 | 투자펀드 4곳 통해 범죄수익 세탁…순자산 1년 만에 200% 급증 <개요> 브라질 상파울루주 검찰청이...

북한·아시아

호주 AUSTRAC, 자선단체 테러자금조달 위험 경고 “해외 분쟁지역 관리 강화해야”

| AUSTRAC, 비영리단체 테러자금조달 위험 평가 보고서 공개 | 범죄조직, 자선단체 활용한 국내외 불법 자금 이동 시도 지속 | 금융기관 대상 위험지표 제시…국경 간 송금 감시...

유럽

[PREMIUM] 스웨덴 노리온은행, AML 부실로 146억원 벌금…고위험 고객 관리 미흡

| 고위험 기업 고객 관리·PEP 확인 절차 미흡 적발 <개요> 스웨덴 금융감독청(FI)이 자금세탁방지(AML) 규정 위반을 이유로 노리온은행(Norion Bank AB)에 9000만 스웨덴 크로나(약 146억원)의 벌금을 부과했음. 감독당국은...

미국·캐나다

백악관 “트럼프, 대이란 협상 최종 결정 보류…핵무기 보유 절대 불가”

| 백악관, 트럼프의 대이란 협상 최종 결정 보류 확인 | 핵무기 개발 금지·고농축 우라늄 제거 등 핵심 조건 강조 | 이란 동결자산 해제·금전 거래 재개에도 신중한...

관세·공급망

WSJ “美, USMCA 개정서 미국산 부품 50% 요구 추진”…현대차·기아 영향 우려

| 美, 자동차 관세 혜택 조건으로 미국산 부품 50% 요구 추진 | 북미산 부품 비중 75%→82% 상향 검토 | 현대차·기아 등 멕시코 생산 완성차 업체 부담...

러시아·CIS

유엔, 러시아군·이스라엘군 첫 성폭력 블랙리스트 지정…분쟁 지역 성폭력 급증

| 유엔, 러시아군·이스라엘군 분쟁 성폭력 블랙리스트 첫 추가 | 가자지구·서안지구·우크라이나 점령지 성폭력 사례 확인 | 전 세계 분쟁지역 성폭력 9788건 기록…전년 대비 두 배 이상 증가 <개요> 유엔이...

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美, 中에 ‘부산 합의’ 즉각 이행 촉구… 희토류 공급·농산물 구매 압박

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美 재무부, 이란 제재 회피 도운 캐나다 금융업체 8곳 제재

| 일당, 혁명수비대·제재 대상 가상자산 거래소와의 거래 지원 | 이란...

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