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| 브라질 검찰·세무당국, 연료 사기·자금세탁 합동 단속 | 범죄조직, 핀테크·결제기관·차명 법인 활용한 자금 은닉 | 투자펀드 4곳 통해 범죄수익 세탁…순자산 1년 만에 200% 급증 <개요> 브라질 상파울루주 검찰청이 세무당국과 석유 규제당국 등과 함께 대규모 연료 사기 및 자금세탁 조직을 적발했다고 재무부가 지난 28일(현지시각) 발표했음. 수사 결과 범죄조직은 석유화학 원료인 나프타를 불법 연료 시장으로 빼돌리고 세금을 […]
