문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

美, ‘에너지 휴전’ 위해 러 천연가스 유럽 공급 재개 추진

| 겨울철 '에너지 휴전' 참여 유도 위해 유럽 가스시장 복귀...

유럽

英 경찰, ‘테러단체’ 지정된 親팔레스타인 단체 지지 시위서 139명 체포

영국 경찰이 미국 대사관 앞에서 열린 친팔레스타인 단체 팔레스타인...

러시아·CIS

우크라, 러 군용 위성통신망 개발 업체·그림자 선단 등 제재

우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...

자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러, 입국 금지 명단 확대…EU 19차 제재에 대응 차원

| 러 외무부 "EU 제재는 국제법 위반"...구체적 명단은 밝히지 않아 | 러, EU 19차 제재에 보안·상업 인사 등 입국 제한 맞불 <개요> 러시아 외무부가 유럽연합(EU)의 제19차 대러시아...

관세·공급망

日, 개인 수입 소비세 할인 폐지 검토…中 직구 쇼핑에 제동

| 日 정부, 中 테무·쉬인 직구 확산에 개인수입품 소비세 혜택 폐지 추진 | 개인 직접 구매 시 세금 최대 40% 적어…"日 소매업 불리" 불만 커져 |...

관세·공급망

美 여론, 트럼프 관세정책 “33%만 지지”…국정 지지율보다 8%P 낮아

| 트럼프, 관세로 투자·제조업 유치 강조했지만 지지율 33% 그쳐 | "경제 살린다"는 관세정책, 실제론 국정 지지율보다 8%P 낮아 | 권한 확대 지적 64%…"대통령 권한 과도하게 사용" <개요> 도널드...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 비엔나 암호화폐 컨퍼런스 “테러자금부터 자금세탁까지 광범위하게 오용”

| 유로폴·유엔마약범죄사무소·바젤 연구소, 암호화폐 국제회의 | 국경 넘는 자금 흐름, 각국 독자 수사로는 한계…공공·민간 협력 강조 | 실무 교육과 기술 격차 해소 시급…글로벌 공조 대응 기반...

유럽

[PREMIUM] 英, 무역기반 자금세탁(TBML) 방지 핸드북 출간

| 영국 국세청, 무역 기반 자금세탁 대응 위한 종합 실무 핸드북 출간 | 악용 사례와 식별 방법, 법적 대응 기준 등 설명 <개요> 영국 국세청(HMRC)은 지난달 29일(현지시각),...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

(철회) 7. 제재 대상이 아닌 러시아 거주자가 제재된 은행의 계좌에서 송금할 경우, 영국인은 이를 받을 수 있습니까?

-공지 영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 2025년 10월 31일 본 FAQ를 철회했습니다. 이에 공지합니다. <러시아> 7. 제재 대상이 아닌 러시아 거주자가 제재된 은행의 계좌에서 송금할 경우, 영국인은 이를 받을...

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대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

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