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문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
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| 엔화 스테이블코인 활용 검토…결제 효율 강화 | 국채시장 운영시간 확대…24시간 거래 체계 추진 <개요> 일본 주요 은행과 증권사들이 일본 국채를 디지털 증권 형태로 발행해 블록체인에서 거래·관리하는...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1256. 쿠바 경제의 5개 부문에서 운영하거나 운영했던 모든 사람이 E.O. 14404에 따라 OFAC의 제재 대상입니까?
<쿠바 제재> 쿠바 경제의 5개 부문에서 운영하거나 운영했던 모든 사람이 E.O. 14404에 따라 OFAC의 제재 대상입니까? 아닙니다. E.O. 14404는 재무부 장관이 국무부 장관과 협의하여, 또는...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1255. 쿠바자산통제규정(CACR), 31 CFR part 515에 따라 자산이 동결된 사람은 E.O. 14404에 따라서도 자동으로 자산이 동결됩니까?
<쿠바 제재> 쿠바자산통제규정(CACR), 31 CFR part 515에 따라 자산이 동결된 사람은 E.O. 14404에 따라서도 자동으로 자산이 동결됩니까? 아닙니다. CACR에 따라 자산이 동결되었거나 또는 달리 식별된...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1254. 2026년 5월 7일, 국무부는 E.O. 14404에 따라 쿠바 기업 Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA)를 지정했습니다. 외국 금융기관(FFIs)을 포함한 외국인은 GAESA와 거래할 경우...
<쿠바 제재> 2026년 5월 7일, 국무부는 E.O. 14404에 따라 쿠바 기업 Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA)를 지정했습니다. 외국 금융기관(FFIs)을 포함한 외국인은 GAESA와 거래할...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1253. 쿠바 관련 일반허가(GL) 1, “쿠바자산통제규정(CACR)에 따라 허용되는 거래(Transactions Authorized Pursuant to the Cuban Assets Control Regulations)”는 무엇을 허용합니까?
<쿠바 제재> 쿠바 관련 일반허가(GL) 1, “쿠바자산통제규정(CACR)에 따라 허용되는 거래(Transactions Authorized Pursuant to the Cuban Assets Control Regulations)”는 무엇을 허용합니까? 2026년 5월 7일, OFAC는 쿠바...
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