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北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

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美, 과테말라 마약조직 3곳 테러제재…멕시코 카르텔 물류망 차단

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유엔 안보리, 예멘 제재 조치 1년 연장

유엔 안전보장이사회는 12일(현지시각) 결의 2837호를 만장일치로 채택하고, 예멘 제재...

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中 AI 기업, 엔비디아 반도체 확보 경쟁…美 클라우드 원격접속 규제 강화 우려

|젠슨 황 스파이 연루 의혹에 中 기업 해외 데이터센터...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

39. 차단된 계좌를 정부에 귀속시켜야 하는 경우 어떻게 해야 하나요?

<거래 차단 및 거부> 39. 차단된 계좌를 정부에 귀속시켜야 하는 경우 어떻게 해야 하나요? 이 문제는 정부 당국, OFAC과 상의해야 합니다. 업데이트 날짜: 2022년 4월 20일 발행일: 2002년...

관세·공급망

美 “中이 러시아에 고성능품 70% 공급”…중국과 터키 등 대거 제재

<개요> 미국 국무부와 재무부가 중국, 홍콩, 인도 등 제3국의 기업 400 여곳에 대해 제재를 발표했음. 특히 중국과 터키, 인도 등을 통해 무기에 들어갈 수 있는...

마약

은행판 ‘무간도’…아프리카 범죄조직, 은행에 조직원 심어 자금세탁

<개요> 아일랜드 은행(Bank of Ireland)에서 근무하던 26세 은행 직원 푼미 암비볼라(Funmi Abimbola)가 악명 높은 국제 범죄조직 '블랙 액스(Black Axe)'와 협력해 자금 세탁을 도운 혐의로 3년형을...

미국·캐나다

캐나다 “변호사들이 자금세탁 연루되고 있어, 특히 부동산 조심을”

<개요> 캐나다 금융 규제 당국이 변호사들이 자금세탁 및 제재 회피 수단으로 악용될 수 있음을 경고하고, 금융 거래의 투명성을 높이기 위한 주의를 요구했음. 변호사가 관련된 불법적인...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

892. 2021년 1월 25일에 공개된 제재 목록 검색(Sanctions List Search)의 업그레이드 버전과 이전 버전의 차이점은 무엇인가요?

<OFAC의 제재 목록 검색> 892. 2021년 1월 25일에 공개된 제재 목록 검색(Sanctions List Search)의 업그레이드 버전과 이전 버전의 차이점은 무엇인가요? OFAC의 제재 목록 검색 애플리케이션은 2011년부터...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

467. 제재 목록 검색 도구(Sanctions List Search)에서 역사적인 정보를 확인할 수 있습니까? 예를 들어, OFAC의 제재 목록에서 제거된 이름을 보여줍니까?

<OFAC의 제재 목록 검색> 467. 제재 목록 검색 도구(Sanctions List Search)에서 역사적인 정보를 확인할 수 있습니까? 예를 들어, OFAC의 제재 목록에서 제거된 이름을 보여줍니까? OFAC의...

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