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| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

710. 일반적으로 허가된 여행에서 “정보나 정보 자료의 수출, 수입, 전송”은 무엇을 의미하나요?

<쿠바 제재> 일반적으로 허가된 여행에서 "정보나 정보 자료의 수출, 수입, 전송"은 무엇을 의미하나요? 31 CFR § 515.545(b)(1)에 따른 일반 허가는 여행 관련 거래 및 정보...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

695. 쿠바 프로그램에서 일반 여행 허가에는 무엇이 포함되나요?

<쿠바 제재> 쿠바 프로그램에서 일반 여행 허가에는 무엇이 포함되나요? 여행 관련 거래는 31 CFR § 515.560(a) 에 명시된 12가지 활동 범주와 관련된 특정 여행에 대해...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

707. 일반적으로 허가된 여행 및 기타 거래에서 “쿠바 국민 지원”은 무엇을 의미하나요?

<쿠바 제재> 일반적으로 허가된 여행 및 기타 거래에서 "쿠바 국민 지원"은 무엇을 의미하나요? 쿠바 여행 제한 규정(CACR) 515.574 조는 쿠바 국민 지원을 목적으로 하는 여행...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

717. 쿠바에 있는 동안 허가된 미국 여행자에게 지출 한도가 있나요?

<쿠바 제재> 쿠바에 있는 동안 허가된 미국 여행자에게 지출 한도가 있나요? 승인된 경비에 대한 특정 달러 한도는 없습니다. 그러나 쿠바 자산 통제 규정(31 CFR)은 미국...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

724. 여행 서비스 제공자(여행사 및 투어 그룹 운영자 등)가 쿠바 여행 서비스를 제공하기 위해 OFAC에서 특정 허가를 받아야 하나요?

<쿠바 제재> 여행 서비스 제공자(여행사 및 투어 그룹 운영자 등)가 쿠바 여행 서비스를 제공하기 위해 OFAC에서 특정 허가를 받아야 하나요? 아니요. 일반 허가는 여행사 및...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

701. “전문 연구 및 전문 회의”를 위한 일반적으로 허가된 여행 관련 거래는 무엇인가요?

<쿠바 제재> "전문 연구 및 전문 회의"를 위한 일반적으로 허가된 여행 관련 거래는 무엇인가요? 31 CFR § 515.564(a)(1) 에는 쿠바에서의 전문 연구에 직접적으로 수반되는 여행...

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