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자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

감원 요구에 보강한 SK이노베이션 이사회의 합병 논리

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

736. 미국 달러는 쿠바에서 또는 쿠바 국민과의 거래에 사용될 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국 달러는 쿠바에서 또는 쿠바 국민과의 거래에 사용될 수 있나요? 네, 특정 상황에서는 가능합니다. 미국 관할권에 속하는 사람은 쿠바 자산 통제 규정(CACR) 에...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

748. 미국 은행이 쿠바에 있는 쿠바 국민을 위해 계좌를 개설하고 운영할 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국 은행이 쿠바에 있는 쿠바 국민을 위해 계좌를 개설하고 운영할 수 있나요? 예. 쿠바 이민법(CACR) 제 515.584(h) 항에는 쿠바에 거주하는 쿠바 국민 명의로...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

735. 31 CFR § 515.209에 의해 금지된 국무부의 쿠바 제한 목록에 있는 엔티티 또는 하위 엔티티와의 직접 금융 거래의 예시는 무엇인가요?

<쿠바 제재> 31 CFR § 515.209에 의해 금지된 국무부의 쿠바 제한 목록에 있는 엔티티 또는 하위 엔티티와의 직접 금융 거래의 예시는 무엇인가요? 제 515.209 조는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

766. 쿠바로 농산물이 아닌 허가된 수출 및 재수출을 위한 지불 또는 금융 조건의 종류는 무엇인가요?

<쿠바 제재> 쿠바로 농산물이 아닌 허가된 수출 및 재수출을 위한 지불 또는 금융 조건의 종류는 무엇인가요? CACR 515.533(a) 항은 농산물을 제외한 미국산 수출품 또는 제3국에서...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

745. 미국 은행이 합법적으로 미국에 있는 쿠바 국민을 위해 계좌를 개설하고 운영할 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국 은행이 합법적으로 미국에 있는 쿠바 국민을 위해 계좌를 개설하고 운영할 수 있나요? 예. CACR 515.571(a)(5) 항에 따라 금융기관은 비이민 신분 또는 기타...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

761. 미국 무역 대표단이 쿠바를 방문할 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국 무역 대표단이 쿠바를 방문할 수 있나요? 무역 대표단은 대표단의 각 구성원이 쿠바 여행을 허가하는 해당 일반 허가의 기준을 충족하거나 OFAC로부터 특정 허가를...

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인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

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