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美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...
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유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

845. 이제 E.O. 13902에 따라 제재된 이란 금융 부문 또는 이란 금융 기관(Iranian FIs)과 관련된 이전에 제재되지 않았던 활동을 수행한 비미국인에게 종료 기간이 제공되나요?

<이란 제재> 845. 이제 E.O. 13902에 따라 제재된 이란 금융 부문 또는 이란 금융 기관(Iranian FIs)과 관련된 이전에 제재되지 않았던 활동을 수행한 비미국인에게 종료 기간이...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

844. 행정명령(E.O.) 13902에 따라 제재된 이란 금융 기관(Iranian FIs)과 관련된 인도주의 관련 거래 또는 ITSR 및 일반 허가(GL) L에 따라 미국인이 수행할 경우 허용되는...

<이란 제재> 844. 행정명령(E.O.) 13902에 따라 제재된 이란 금융 기관(Iranian FIs)과 관련된 인도주의 관련 거래 또는 ITSR 및 일반 허가(GL) L에 따라 미국인이 수행할 경우...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

843. 이란 거래 및 제재 규정(ITSR)에 따라 인도주의 관련 또는 기타 거래 및 활동을 수행하기 위해 일반 또는 특정 허가를 사용한 미국인입니다. E.O. 13902에...

<이란 제재> 843.이란 거래 및 제재 규정(ITSR)에 따라 인도주의 관련 또는 기타 거래 및 활동을 수행하기 위해 일반 또는 특정 허가를 사용한 미국인입니다. E.O. 13902에...
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842. 행정명령(E.O.) 13902에 따라 제재된 이란 금융 부문 및 이란 금융 기관(Iranian FIs)에 관한 일반 허가 L(GL L)은 무엇을 허용하나요?

<이란 제재> 842. 행정명령(E.O.) 13902에 따라 제재된 이란 금융 부문 및 이란 금융 기관(Iranian FIs)에 관한 일반 허가 L(GL L)은 무엇을 허용하나요? GL L은 E.O. 13902에...
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833. 행정명령 13902호의 목적을 위해 “알면서(knowingly)” 및 “중요한(significant)” 용어는 어떻게 해석되나요?

<이란 제재> 833. 행정명령 13902호의 목적을 위해 "알면서(knowingly)" 및 "중요한(significant)" 용어는 어떻게 해석되나요? 일반적으로, 재무부는 적용 가능한 경우, 이전에 재무부 규정에 포함된 용어 정의를 참고할 예정입니다. 행정명령...
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832. 행정명령 13902호에서 명시된 이란 경제 부문과 관련된 중요한 상품이나 서비스는 무엇인가요?

<이란 제재> 832. 행정명령 13902호에서 명시된 이란 경제 부문과 관련된 중요한 상품이나 서비스는 무엇인가요? 행정명령 13902호에 따라, 이란 경제의 건설, 광업, 제조, 섬유 및 금융 부문과...
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