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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

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자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

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러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

696. 국무부의 쿠바 제한 목록에 엔티티가 추가되기 전에 여행 준비를 시작한 허가된 여행자가, 해당 여행 준비가 목록에 있는 엔티티와의 직접 금융 거래를 포함하는 경우...

<쿠바 제재> 국무부의 쿠바 제한 목록에 엔티티가 추가되기 전에 여행 준비를 시작한 허가된 여행자가, 해당 여행 준비가 목록에 있는 엔티티와의 직접 금융 거래를 포함하는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

705. “종교 활동”을 위한 여행은 일반적으로 허가되나요?

<쿠바 제재> "종교 활동"을 위한 여행은 일반적으로 허가되나요? 쿠바 종교법(CACR) 제515.566조는 특정 조건을 전제로 쿠바 내 종교 활동과 직접적으로 관련된 여행 관련 거래 및 기타...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은 2018년 5월 21일 행정명령(EO) 13835를 발표했습니다 . EO 13835의 1항 (a)(iii)호는 미국인이 베네수엘라 정부(GOV)가 50%...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

78. 재무부 외에 어떤 기관들이 OFAC 라이선스 신청서를 검토하며, 이러한 기관들의 역할은 무엇인가요?

<OFAC 라이선스> 78. 재무부 외에 어떤 기관들이 OFAC 라이선스 신청서를 검토하며, 이러한 기관들의 역할은 무엇인가요? OFAC의 허가 결정은 미국의 외교 정책 및 국가 안보 문제를 고려하여...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

77. 보류 중인 라이선스 신청의 상태를 어떻게 확인할 수 있나요?

<OFAC 라이선스> 77. 보류 중인 라이선스 신청의 상태를 어떻게 확인할 수 있나요? 신청자는 OFAC 웹사이트의 OFAC 특정 라이선스 및 해석 지침 페이지 에서 " 신청 상태...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

76. 라이선스 신청이 거부된 경우 항소할 수 있나요?

<OFAC 라이선스> 76. 라이선스 신청이 거부된 경우 항소할 수 있나요? 신청자 또는 이해 관계자는 상황 변화 또는 새로운 사실을 근거로 언제든지 거부된 허가 신청에 대한...

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

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