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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

571. 저는 2018년 4월 6일 행정명령 13661 또는 13662에 따라 지정되었거나 OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된 엔티티 또는 개인의 계좌나 기타 자산을 보유한 미국인입니다....

<우크라이나/러시아 관련 제재> 저는 2018년 4월 6일 행정명령 13661 또는 13662에 따라 지정되었거나 OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된 엔티티 또는 개인의 계좌나 기타 자산을...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

570. 제가 2018년 4월 6일 행정명령 13661 또는 13662에 따라 지정되었거나 OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된 엔티티와 관련된 주식이나 글로벌 예탁증서(GDR)를 소유하고 있습니다. 이러한...

<우크라이나/러시아 관련 제재> 제가 2018년 4월 6일 행정명령 13661 또는 13662에 따라 지정되었거나 OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된 엔티티와 관련된 주식이나 글로벌 예탁증서(GDR)를 소유하고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

569. 미국 회사가 2018년 4월 6일 행정명령 13661 또는 13662에 따라 지정되었거나 OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된 엔티티로부터 주문한 상품을 여전히 수령할 수 있습니까?

<우크라이나/러시아 관련 제재> 미국 회사가 2018년 4월 6일 행정명령 13661 또는 13662에 따라 지정되었거나 OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된 엔티티로부터 주문한 상품을 여전히 수령할...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

568. 저는 미국인으로, 2018년 4월 6일 행정명령 13661 또는 13662에 따라 지정되었거나 OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된 엔티티의 직원이거나 이사회에 속해 있습니다. 차단된 엔티티에서...

<우크라이나/러시아 관련 제재> 저는 미국인으로, 2018년 4월 6일 행정명령 13661 또는 13662에 따라 지정되었거나 OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된 엔티티의 직원이거나 이사회에 속해 있습니다....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

567. 2018년 4월 6일 행정명령 13661 또는 13662에 따라 지정되었거나, OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된 회사에 근무하는 미국인 직원입니다. 차단된 엔티티의 지속적인 활동과 관련하여...

<우크라이나/러시아 관련 제재> 2018년 4월 6일 행정명령 13661 또는 13662에 따라 지정되었거나, OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된 회사에 근무하는 미국인 직원입니다. 차단된 엔티티의 지속적인...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

552. 2018년 1월 29일 재무부가 발표한 러시아 연방의 고위 정치 인사, 올리가르히(정치와 유착된 러시아 신흥 재벌), 그리고 준국가 기관에 대한 보고서에 포함된 개인 및...

<우크라이나/러시아 관련 제재> 2018년 1월 29일 재무부가 발표한 러시아 연방의 고위 정치 인사, 올리가르히(정치와 유착된 러시아 신흥 재벌), 그리고 준국가 기관에 대한 보고서에 포함된...

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