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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

867. 시리아 중앙은행(CBoS)이 특별제재대상자 및 차단된 인물 목록(SDN List)에 등재된 이후에도 미국인 및 비미국인은 시리아에 인도적 지원을 제공할 수 있나요?

<시리아 제재> 시리아 중앙은행(CBoS)이 특별제재대상자 및 차단된 인물 목록(SDN List)에 등재된 이후에도 미국인 및 비미국인은 시리아에 인도적 지원을 제공할 수 있나요? 네. CBoS가 SDN 목록에...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

866. 시리아 중앙은행(CBoS)에 적용되는 금지 사항은 무엇인가요?

<시리아 제재> 시리아 중앙은행(CBoS)에 적용되는 금지 사항은 무엇인가요? 시리아 중앙은행(CBoS)은 2011년 8월 17일 행정명령(E.O.) 13582 및 시리아 제재 규정(SySR), 31 C.F.R. 파트 542에 정의된 시리아...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

232. 미국인으로서 시리아 제재 규정(SySR) § 542.516의 시리아 NGO 일반 허가에 따라 자선 활동을 지원하기 위해 시리아로 직접 재정 기부를 보낼 수 있습니까?

<시리아 제재> 미국인으로서 시리아 제재 규정(SySR) § 542.516의 시리아 NGO 일반 허가에 따라 자선 활동을 지원하기 위해 시리아로 직접 재정 기부를 보낼 수 있습니까? 아니요....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

231. 미국 비정부기구(NGO)가 시리아에 인도적 지원을 직접 제공할 수 있습니까?

<시리아 제재> 미국 비정부기구(NGO)가 시리아에 인도적 지원을 직접 제공할 수 있습니까? 예. 미국 NGO는 시리아 제재 규정 § 542.516에 따라 시리아에서 인도적 프로젝트를 지원하는 서비스를...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

229. 시리아에 미국산 식품이나 의약품을 보내기 위해 OFAC의 특정 허가가 필요한가요?

<시리아 제재> 시리아에 미국산 식품이나 의약품을 보내기 위해 OFAC의 특정 허가가 필요한가요? 아니요. 미국산 식품이나 의약품을 시리아로 보내기 위해 OFAC의 특정 허가가 필요하지 않습니다. 시리아로...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

228. 시리아에 있는 가족이나 친구에게 시리아 상업은행, 시리아-레바논 상업은행 또는 시리아 국제 이슬람 은행(SIIB)을 통해 개인 송금을 할 수 있습니까?

<시리아 제재> 시리아에 있는 가족이나 친구에게 시리아 상업은행, 시리아-레바논 상업은행 또는 시리아 국제 이슬람 은행(SIIB)을 통해 개인 송금을 할 수 있습니까? 아니요. 일반 허가 No....

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