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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

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美, LNG 시설 안전규정 20여년 만에 개정 추진…규제 낮추고 연 1억 달러 비용 절감 기대

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

138. 일반 라이선스 No. 4A는 미국인이 미국산이 없거나 최소한의 미국산 물품이 포함된 외국산 품목을 제3국에서 시리아 또는 시리아 정부로 수출하거나 재수출하는 것을 허용하나요?

<시리아 제재> 일반 라이선스 No. 4A는 미국인이 미국산이 없거나 최소한의 미국산 물품이 포함된 외국산 품목을 제3국에서 시리아 또는 시리아 정부로 수출하거나 재수출하는 것을 허용하나요? 일반...
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451. 금융 제재는 이 맥락에서 기존 법적 권한과 어떻게 관련됩니까?

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137. OFAC 시리아 일반 라이선스 No. 4A에 관하여, 시리아 정부에 음식이나 의약품을 수출 또는 재수출하려면 OFAC의 특정 라이선스가 필요한가요?

<시리아 제재> OFAC 시리아 일반 라이선스 No. 4A에 관하여, 시리아 정부에 음식이나 의약품을 수출 또는 재수출하려면 OFAC의 특정 라이선스가 필요한가요? EAR에 따라 BIS에서 시리아로의 수출...
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450. 재무부는 개인 컴퓨터(또는 다른 네트워크 전자 기기)가 본인의 지식이나 동의 없이 악의적인 사이버 활동(예: 미국 금융 기관에 대한 서비스 거부 공격)에 사용되는 경우,...

<사이버 관련 제재> 450. 재무부는 개인 컴퓨터(또는 다른 네트워크 전자 기기)가 본인의 지식이나 동의 없이 악의적인 사이버 활동(예: 미국 금융 기관에 대한 서비스 거부 공격)에...
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136. (시리아 제재에서) “아이템”이라는 용어는 무엇을 포함하며, 수출관리규정(EAR)에 따른 아이템은 무엇을 의미하나요?

<시리아 제재> (시리아 제재에서) "아이템"이라는 용어는 무엇을 포함하며, 수출관리규정(EAR)에 따른 아이템은 무엇을 의미하나요? OFAC 시리아 일반 라이선스 No. 4A의 목적상, "EAR에 따라 규제되는 아이템"은 수출관리규정(EAR)...
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449. 저는 고용주의 네트워크를 관리하며, 정기적으로 특정 서비스와 시스템(예: 소매 웹사이트, 소셜 미디어 플랫폼)에 대한 접근을 차단하여 승인된 비즈니스 활동을 위한 네트워크 성능을 보장합니다....

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