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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

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러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

611. 행정명령 13846에서 이란의 자동차 부문과 관련된 상품이나 서비스는 무엇을 의미하나요?

<이란 제재> 611. 행정명령 13846에서 이란의 자동차 부문과 관련된 상품이나 서비스는 무엇을 의미하나요? 행정명령 13846은 2018년 8월 7일 이후 이란의 자동차 부문과 관련된 "중대한" 상품이나 서비스를...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

610. 행정명령 13846에서 이란의 자동차 부문은 어떻게 정의되나요?

<이란 제재> 610. 행정명령 13846에서 이란의 자동차 부문은 어떻게 정의되나요? 행정명령 13846은 이란의 자동차 부문을 승용차, 트럭, 버스, 미니버스, 픽업 트럭, 오토바이 등의 경량 및 중량...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

609. 행정명령 13846은 이란의 자동차 부문에 대한 제재와 관련하여 무엇을 하나요?

<이란 제재> 609. 행정명령 13846은 이란의 자동차 부문에 대한 제재와 관련하여 무엇을 하나요? 행정명령 13846은 행정명령 13645의 섹션 3(a)(ii)와 섹션 5에 포함되었던 제재를 재부과합니다. 이는 2018년...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

608. 행정명령 13846에 따라 이란 리알과 관련된 거래는 어떤 것이 제재 대상이 되나요?

<이란 제재> 608. 행정명령 13846에 따라 이란 리알과 관련된 거래는 어떤 것이 제재 대상이 되나요? 행정명령 13846의 섹션 6은 이란 리알과 관련된 거래에 대해 이전에 행정명령...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

607. 2018년 11월 5일 이후 행정명령 13846 또는 기타 권한에 따라 제재 대상이 되는 활동은 무엇인가요?

<이란 제재> 607. 2018년 11월 5일 이후 행정명령 13846 또는 기타 권한에 따라 제재 대상이 되는 활동은 무엇인가요? 2018년 11월 4일에 180일 간의 철수 기간이 종료된...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

606. 2018년 8월 7일 이후 행정명령 13846 또는 기타 권한에 따라 제재 대상이 되는 활동은 무엇인가요?

<이란 제재> 606. 2018년 8월 7일 이후 행정명령 13846 또는 기타 권한에 따라 제재 대상이 되는 활동은 무엇인가요? 2018년 8월 6일에 90일 간의 철수 기간이 종료된...

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