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美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

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유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

583. OFAC가 일반허가 12B를 발행하는 이유와 이 허가가 승인하는 새로운 활동은 무엇입니까?

<우크라이나/러시아 관련 제재> OFAC가 일반허가 12B를 발행하는 이유와 이 허가가 승인하는 새로운 활동은 무엇입니까? OFAC는 차단된 미국인이 승인된 철회 및 유지 활동에 필요한 자금에 접근하는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

582. 저는 미국 외부에 위치해 있으며, 일반허가 12B에 명시된 엔티티(또는 12B에 명시된 엔티티가 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 다른 엔티티)와의 계약이나 합의를 유지...

<우크라이나/러시아 관련 제재> 저는 미국 외부에 위치해 있으며, 일반허가 12B에 명시된 엔티티(또는 12B에 명시된 엔티티가 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 다른 엔티티)와의 계약이나...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

581. 제가 RUSAL에 상품을 공급하려는 미국인입니다. 일반허가 14에 따라 이 상품을 미국에서 RUSAL로 수출할 수 있습니까?

<우크라이나/러시아 관련 제재> 제가 RUSAL에 상품을 공급하려는 미국인입니다. 일반허가 14에 따라 이 상품을 미국에서 RUSAL로 수출할 수 있습니까? 예. 일반허가 14는 RUSAL(또는 RUSAL이 직접 또는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

580. RUSAL 또는 RUSAL이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 다른 엔티티와의 유지 또는 철회 활동과 관련된 상품이나 서비스에 대해 지불하려는 외국인입니다. 제 지불금이...

<우크라이나/러시아 관련 제재> RUSAL 또는 RUSAL이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 다른 엔티티와의 유지 또는 철회 활동과 관련된 상품이나 서비스에 대해 지불하려는 외국인입니다....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

579. RUSAL 또는 RUSAL이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 다른 엔티티와의 활동에 대해 외국인이 CAATSA에 따라 제재를 받을 수 있습니까?

<우크라이나/러시아 관련 제재> RUSAL 또는 RUSAL이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 다른 엔티티와의 활동에 대해 외국인이 CAATSA에 따라 제재를 받을 수 있습니까? FAQ 542,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

578. 일반허가 12A는 일반허가 12와 어떻게 다릅니까?

<우크라이나/러시아 관련 제재> 일반허가 12A는 일반허가 12와 어떻게 다릅니까? 일반허가 12A는 일반허가 14의 내용을 반영하도록 수정되었습니다. 구체적으로, 일반허가 14에 의해 승인된 활동에 대해 RUSAL 또는...

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