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美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

769. 미국으로 직접 수입이 허가된 쿠바산 물품의 종류는 무엇인가요?

<쿠바 제재> 미국으로 직접 수입이 허가된 쿠바산 물품의 종류는 무엇인가요? 미국 관할권 대상자 중 쿠바 여행이 허가된 사람과 제3국에 위치한 미국 관할권 대상자는 쿠바에서 획득한...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

768. 규제 용어 “현금 선불”은 무엇을 의미하나요?

<쿠바 제재> 규제 용어 "현금 선불"은 무엇을 의미하나요? 농산물의 허가된 수출 및 재수출에 허용되는 지불 및 금융 조건 중 하나인 "현금 선불"에 대한 규제 해석은...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

767. 쿠바로 허가된 농산물의 수출 및 재수출에 어떤 지불 또는 금융 조건을 사용할 수 있나요?

<쿠바 제재> 쿠바로 허가된 농산물의 수출 및 재수출에 어떤 지불 또는 금융 조건을 사용할 수 있나요? 이러한 수출 및 재수출의 경우, 다음과 같은 지불 및...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

764. 31 CFR § 515.533(a)는 미국 회사의 외국 자회사가 제3국에서 제조한 물품을 쿠바로 수출하는 것을 허가하나요?

<쿠바 제재> 31 CFR § 515.533(a)는 미국 회사의 외국 자회사가 제3국에서 제조한 물품을 쿠바로 수출하는 것을 허가하나요? 아니요. 1992년 쿠바 민주주의법(CDA) 제1706조에 따라, 31 CFR...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

763. 쿠바로 허가된 수출품이 서비스나 수리가 필요한 경우, 미국 관할권 대상자가 해당 품목을 서비스나 수리를 위해 미국이나 제3국으로 가져올 수 있나요?

<쿠바 제재> 쿠바로 허가된 수출품이 서비스나 수리가 필요한 경우, 미국 관할권 대상자가 해당 품목을 서비스나 수리를 위해 미국이나 제3국으로 가져올 수 있나요? 네, 해당 품목이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

762. 미국 기업이 쿠바로 허가된 상품을 수출할 경우 쿠바에서 이러한 상품을 조립할 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국 기업이 쿠바로 허가된 상품을 수출할 경우 쿠바에서 이러한 상품을 조립할 수 있나요? 미 상무부 또는 OFAC의 허가에 따라 쿠바로 상품을 수출하거나 재수출하는...

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美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단

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