생크션랩

Stay connected:

Featured Stories:

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

미국·캐나다

中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

|군사 지원 의혹 부인하며 지정의 위법성 주장…미국 내 사업·평판...

미국·캐나다

美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

14. 이전에 공개된 의견서, 규제 해석 또는 기타 성명서를 제 거래에 대한 지침으로 간주할 수 있나요?

<OFAC 및 제재에 대한 기본 정보> 14. 이전에 공개된 의견서, 규제 해석 또는 기타 성명서를 제 거래에 대한 지침으로 간주할 수 있나요? 이러한 자료에 의존할 때는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

11. 누가 OFAC 제재를 준수해야 하나요?

<OFAC 및 제재에 대한 기본 정보> 11. 누가 OFAC 제재를 준수해야 하나요? 모든 미국인은 OFAC 제재를 준수해야 하며, 여기에는 미국 시민과 영주권자가 그들이 어디에 있든지...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

9. OFAC가 “동결된” 자산을 언급할 때 무엇을 의미하나요? OFAC는 “자산”을 어떻게 정의하나요?

<OFAC 및 제재에 대한 기본 정보> 9. OFAC가 "동결된" 자산을 언급할 때 무엇을 의미하나요? OFAC는 "자산"을 어떻게 정의하나요? "동결"은 자산이나 기타 재산을 얼리는 것을 의미합니다. 동결은...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

8. 금수 조치를 받은 국가와 무역을 하기 위해 허가를 받으려면 어떻게 해야 하나요?

<OFAC 및 제재에 대한 기본 정보> 8. 금수 조치를 받은 국가와 무역을 하기 위해 허가를 받으려면 어떻게 해야 하나요? 일부 상황에서는 일반 허가를 통해 특정 거래를...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

7. OFAC가 금지한 거래나 활동에 참여하고 싶다면 어떻게 해야 하나요? 제재 대상 국가나 인물과의 거래에 대해 일반 허가나 특정 허가를 의존할 수 있나요?

<OFAC 및 제재에 대한 기본 정보> 7. OFAC가 금지한 거래나 활동에 참여하고 싶다면 어떻게 해야 하나요? 제재 대상 국가나 인물과의 거래에 대해 일반 허가나 특정...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

6. 특정 제재 프로그램에 대한 세부 정보를 어디에서 찾을 수 있나요?

<OFAC 및 제재에 대한 기본 정보> 6. 특정 제재 프로그램에 대한 세부 정보를 어디에서 찾을 수 있나요? 각 제재 프로그램에 대한 관련 법률, 행정명령, 규정, 지침,...

1...168169170...252 Page 169 of 252

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

미국·캐나다

中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

|군사 지원 의혹 부인하며 지정의 위법성 주장…미국 내 사업·평판...

미국·캐나다

美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

생크션랩

Stay connected:

Featured Stories:

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

Popular articles

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

About us