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美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

미국·캐나다

엔비디아 AI칩 60만 개 홍콩에 묶여…中, H200 대량 수입 승인 보류

|中 기술기업 수요에도 美 기술 의존 우려로 승인 제한…일부...

관세·공급망

美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려

|美, 캐나다산 알루미늄 관세 50%→25% 인하 가능성…美 내 가격...

러시아·CIS

러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

| JT인터내셔널의 현지 생산시설 4곳, 러 기업 관리 아래로 |...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

151. 이란 금융 제재 규정(IFSR)은 “미국 금융 기관”을 어떻게 정의합니까?

<이란 제재> 151. 이란 금융 제재 규정(IFSR)은 "미국 금융 기관"을 어떻게 정의합니까? 이란 금융 제재 규정(IFSR, https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-561?toc=1)은 "미국 금융 기관(https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-561/subpart-C/section-561.309)"을 다음과 같이 정의합니다: 예금 기관, 은행,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

150. 이란 혁명수비대(IRGC) 계열사 및 “국제긴급경제권한법(IEEPA)”에 따라 차단된 이란 관련 금융 기관 목록은 어디에서 찾을 수 있습니까?

<이란 제재> 150. 이란 혁명수비대(IRGC) 계열사 및 "국제긴급경제권한법(IEEPA)"에 따라 차단된 이란 관련 금융 기관 목록은 어디에서 찾을 수 있습니까? 차단된 IRGC 계열사 및 차단된 이란...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

149. 외국 금융기관이 CISADA 제재를 받을 수 있는 활동은 무엇입니까?

<이란 제재> 149. 외국 금융기관이 CISADA 제재를 받을 수 있는 활동은 무엇입니까? 이란 금융 제재 규정(https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-561?toc=1)에서 설명한 바와 같이, 외국 금융 기관의 제재 가능 활동은...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

118. 이란에 있는 친척을 방문 중인 고객이 있습니다. 계좌를 제한해야 하나요?

<이란 제재> 118. 이란에 있는 친척을 방문 중인 고객이 있습니다. 계좌를 제한해야 하나요? 아니요. 고객이 이란에 상주하지 않는다고 확신하는 한, 계좌를 제한할 필요가 없습니다. FAQ 37을...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

54. 이란 주소가 표시된 W-8을 보유한 계좌가 있습니다. 이 계좌는 자동으로 제한되나요?

<이란 제재> 54. 이란 주소가 표시된 W-8을 보유한 계좌가 있습니다. 이 계좌는 자동으로 제한되나요? 계좌 보유자가 이란에 있지 않다는 것을 입증하는 정보가 없는 경우, W-8 서류를...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

38. 이란에 대한 U-Turn 결제가 여전히 허용되나요?

<이란 제재> 38. 이란에 대한 U-Turn 결제가 여전히 허용되나요? 아니요, 2008년 11월 10일부터 U-Turn 결제는 더 이상 허용되지 않습니다. 발행일: 2008년 11월 10일 https://ofac.treasury.gov/faqs/38 <용어 설명> U-Turn 결제(U-Turn Payments): 제재...

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