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美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

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유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

416. E.O. 13662에 따른 부문별 제재에서 “제재 발효일”은 무엇을 의미하나요?

<우크라이나/러시아 관련 제재> E.O. 13662에 따른 부문별 제재에서 "제재 발효일"은 무엇을 의미하나요? 부문별 제재의 경우, "제재 발효일"은 해당 지침의 금지 사항의 대상자로 결정된 날짜를 의미합니다....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

415. 여러 지침의 대상자로 결정된 경우, 한 지침의 금지 사항과 예외가 다른 지침의 금지 사항과 예외에 어떻게 영향을 미치나요?

<우크라이나/러시아 관련 제재> 여러 지침의 대상자로 결정된 경우, 한 지침의 금지 사항과 예외가 다른 지침의 금지 사항과 예외에 어떻게 영향을 미치나요? 각 지침은 독립적으로 작동합니다....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

414. 지침 4는 가스를 생산할 가능성이 있는 프로젝트에도 적용되나요?

<우크라이나/러시아 관련 제재> 지침 4는 가스를 생산할 가능성이 있는 프로젝트에도 적용되나요? 심해, 북극 해역, 또는 셰일 프로젝트가 석유를 생산할 가능성이 있고, 지침 4의 금지 사항의...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

413. 지침 4의 목적상, OFAC는 “심해” 석유 생산 가능 프로젝트를 어떻게 정의하나요?

<우크라이나/러시아 관련 제재> 지침 4의 목적상, OFAC는 "심해" 석유 생산 가능 프로젝트를 어떻게 정의하나요? 프로젝트가 수심 500피트(약 152미터) 이상의 깊이에서 이루어지는 수중 활동을 포함하는 경우,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

412. 지침 4에 포함된 금지는 무엇을 의미하나요? 금지된 서비스의 범위는 무엇인가요?

<우크라이나/러시아 관련 제재> 지침 4에 포함된 금지는 무엇을 의미하나요? 금지된 서비스의 범위는 무엇인가요? 지침 4는 2017년 10월 31일 CAATSA에 따라 수정되었으며, 러시아 연방의 에너지 부문에서...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

411. 행정명령 13662에 따른 지침 3의 금지가 무엇을 의미하나요? 금지된 서비스의 범위는 무엇인가요?

<우크라이나/러시아 관련 제재> 행정명령 13662에 따른 지침 3의 금지가 무엇을 의미하나요? 금지된 서비스의 범위는 무엇인가요? OFAC는 지침 3을 발행하여, 지침의 대상자로 결정된 인물, 그들의 재산,...

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