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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

37. 저희 은행은 이란에 거주하는 개인들의 계좌를 운영하고 있습니다. OFAC에서 이러한 계좌를 운영할 수 없다고 했습니다. 이것이 계좌가 차단된 것을 의미하나요?

<이란 제재> 37. 저희 은행은 이란에 거주하는 개인들의 계좌를 운영하고 있습니다. OFAC에서 이러한 계좌를 운영할 수 없다고 했습니다. 이것이 계좌가 차단된 것을 의미하나요? 아니요, 계좌는 제한된...
유럽

英 테크업체 보고서 “홍콩 자금세탁 방지 효율성 꼴찌”

<개요> 홍콩이 자금세탁 방지(AML) 효율성에서 35개국 중 최하위를 기록했음. 한국은 평가대상 35개국에 포함되지 않았음. 영국의 규제 전문 테크업체 나피어 AI는 각종 자료를 종합해 AML 효과를...
러시아·CIS

미 법무부, 중국 러시아 등과 데이터 교환 막는 규칙 발표

<개요> 미국 법무부 국가안보국(NSD)이 10월21일 미국인의 민감한 개인 정보의 대규모 이전을 제한하는 규칙을 제안했음. 이는 적성국 혹은 그와 관련된 단체들이 인공지능(AI) 등의 수단을 통해 미국인...
유럽

자금세탁방지기구, ‘규정’에서 ‘리스크’로 규제 기준 변경 추진

<개요> FATF(국제자금세탁방지기구)가 금융 기관의 규제 부담 완화를 목표로 '권고사항 1'의 변경을 검토 중임. 이는 자금세탁 방지를 위해 중점을 두는 포인트를 기존 규정(rule) 기반에서 위험(risk) 기반...
유럽

중국 식당이 자금세탁 창구? EU, 글로벌 중국 자금세탁 조직 적발

<개요> 유럽의 공공검찰청(European Public Prosecutor's Office, EPPO)은 이탈리아에서 1억1300만 유로의 부가가치세(VAT) 탈세 및 자금세탁 혐의로 중국의 지하은행 네트워크를 적발했음. 이탈리아 20개 도시에서 체포 및 압수수색...
관세·공급망

카자흐스탄 “러시아 제재 회피 도구로 이용되지 않을 것”

<개요> 카자흐스탄 고위 당국자가 러시아가 자국 영토를 서방 제재를 우회하는 데 사용하는 것을 거부한다고 밝혔음. 카자흐스탄 외무부 차관 로만 바실렌코는 카자흐스탄이 러시아 제재에 동참하지 않았으나,...
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美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

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[PREMIUM] [심층분석] 美, 中 BGI 계열 3개사 강제노동 제재…바이오·의료기기 기업, 공급망 리스크 어떻게 대응해야 하나

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美, 이란 휴대용 방공미사일 조달망 추가 제재…벨라루스·러시아·나이지리아 연루

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미·중 희토류 패권 경쟁에 스위스 첨단산업 공급망 ‘비상’

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