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<개요> 유럽의 공공검찰청(European Public Prosecutor’s Office, EPPO)은 이탈리아에서 1억1300만 유로의 부가가치세(VAT) 탈세 및 자금세탁 혐의로 중국의 지하은행 네트워크를 적발했음. 이탈리아 20개 도시에서 체포 및 압수수색 등 대규모 수사를 진행 했음. 범죄 수익은 유럽 전역을 거쳐 중국으로 송금되었다가 일부는 이탈리아 내 합법적인 사업에 재투자된 것으로 드러났음. <구체적 내용> 이탈리아 검찰은 자금세탁 조직을 적발하기 위해 마르케, 에밀리아 […]
